Fengxing Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Jun 22, 2020

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2020-035

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

第四届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

会议届次：第四届监事会第二十三次会议

召开时间：2020 年6 月22 日

表决方式：通讯方式

会议通知和材料发出时间及方式：2020 年6 月19 日，专人送达。

本次会议应出席监事人数3 人，实际出席监事人数3 人，会议由监事会主席 李玉海先生主持召开。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规 则》之规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事充分审议、有效表决，以记名投票方式逐项表决，形成并通过如 下决议：

1、审议通过了《关于选举公司第五届监事会监事的议案》。

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有 关规定，监事会拟进行换届选举。

第五届监事会成员拟由3 名监事组成，其中股东代表监事2 名，职工代表监 事1 名。饶琛敏女士、钟华女士为控股股东泰豪集团有限公司提名监事候选人， 上述股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表监事共同组成公 司第五届监事会。监事候选人简历详见附件。

表决结果为：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第四届监事会第二十三次会议决议。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

特此公告。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

监事会

二〇二〇年六月二十三日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

附件：监事候选人简历

饶琛敏女士，1976 年生，江西财经大学本科。曾历任泰豪科技股份有限公 司财务主办、财务部副经理、审计部经理、财务中心负责人。现任泰豪集团有限 公司副总裁兼财务总监。

截至本公告披露日，饶琛敏女士未持有本公司股份；除在控股股东泰豪集团 有限公司任职外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、 监事和高级管理人员无其他关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条所规定 的情形；不存在中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存 在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事，期限尚未届满的情形；最近 三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责 或三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被 中国证监会立案调查的情形；通过在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行 人”。

钟华女士，1971 年生，江西财经大学本科，高级经济师。曾历任泰豪集团 有限公司财务部经理、审计部经理。现任泰豪集团有限公司审计总监。

截止本公告披露日，钟华女士未持有本公司股份；除在控股股东泰豪集团有 限公司任职外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、 监事和高级管理人员无其他关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条所规定 的情形；不存在中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存 在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事，期限尚未届满的情形；最近 三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责 或三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被 中国证监会立案调查的情形；通过在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行 人”。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==