Fengxing Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

May 10, 2020

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司独立董事

关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法 律法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》的相关规定，作为安徽省凤形耐磨 材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第四届董事会 第二十六次会议审议的相关事项发表以下独立意见：

1、公司财务总监候选人的提名及聘任程序符合《公司法》、《公司章程》 等有关规定。

2、经审阅公司财务总监候选人的个人履历，不存在《公司法》规定的不能 担任公司高级管理人员的情形，候选人未受过中国证监会、证券交易所及其他有 关部门的处罚或惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。

3、经了解候选人的教育背景、工作经历和身体状况，其具备相应的任职资

格，能够胜任相关职责的工作，有利于公司发展。

• 因此，我们一致同意公司本次财务总监的聘任。

(以下无正文)

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（此页无正文，为《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司独立董事关于第四届董事 会第二十六次会议相关事项的独立意见》签署页）

独立董事签名：

木利民 张 林 张居忠

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2020 年5 月9 日