Fengxing Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Nov 28, 2019

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的 事前认可意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中 小企业板上市公司规范运作指引》及《安徽省凤形耐磨材料股份公司章程》（以 下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为安徽省凤形耐磨材料股份有限公 司（以下简称“公司”）的独立董事，在审阅了相关会议资料并经讨论后，本着 认真、负责、独立判断的态度，对 2019 年 11 月 28 日召开的公司第四届董事会 第二十三次会议审议的相关事项发表如下事前认可意见：

一、关于续聘公司 2019 年度审计机构的事前认可意见

经审核，我们认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机 构期间严格遵循相关法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正 的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务。因此，我们同意将该事项 提交公司第四届董事会第二十三次会议审议。

(以下无正文)

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（本页无正文，为《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司独立董事关于第四届董事 会第二十三次会议相关事项的事前认可意见》签署页）

独立董事签名：

木利民 张 林 张居忠

2019 年 11 月 27 日

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