Fengxing Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Sep 12, 2019

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2019-055

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

会议届次：第四届董事会第二十一次会议

召开时间：2019 年 9 月 12 日

召开地点：安徽省宁国经济技术开发区东城大道北侧公司会议室

表决方式：现场与通讯相结合的方式

会议通知和材料发出时间及方式：2019 年 9 月 8 日，专人送达及电子邮件。

本次会议由董事长陈晓先生主持，本次会议应出席董事人数 9 人，实际出席 董事人数 9 人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》之 规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事充分审议、有效表决，以记名投票方式逐项表决，形成并通过如 下决议：

1 、审议通过了《关于变更部分募集资金用途并将募集资金用于收购康富科 技股份有限公司 51% 股权现金对价的议案》

为了提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，根据募集资金投资项目的 实际情况等因素，本次拟将首次公开发行募集资金部分余额用于公司本次交易收 购康富科技股份有限公司 51%股权的部分现金对价。

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具体内容详见同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告 编号：2019-057）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

• 2 、审议通过了《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2019 年 9 月 30 日召开安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2019 年 第二次临时股东大会。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

三、备查文件

• 1、《第四届董事会第二十一次会议决议》；

• 2、独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

董事会

二〇一九年九月十二日

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