Fengxing Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Aug 23, 2019

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2019-051

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

会议届次：第四届监事会第十七次会议

召开时间：2019 年 8 月 23 日

召开地点：安徽省宁国经济技术开发区东城大道北侧公司会议室

表决方式：现场表决方式

会议通知和材料发出时间及方式：2019 年 8 月 19 日，专人送达。

本次监事会由监事会主席李玉海先生主持，本次会议应出席监事人数 3 人， 实际出席监事人数 3 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及 《监事会议事规则》之规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事充分审议、有效表决，以记名投票方式逐项表决，形成并通过如 下决议：

1 、审议通过了《关于终止重大资产重组事项暨调整方案的议案》

鉴于本次重大资产重组交易金额较大，为降低交易及后续经营风险，保护中 小股东利益。经交易各方审慎研究并协商一致，决定终止本次重大资产重组事项， 并调整为收购康富科技股份有限公司 51%股权。具体内容详见同日在《证券日 报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 《关于终止重大资产重组事项暨调整方案的公告》（公告编号：2019-052）。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

• 2 、审议通过了《关于收购康富科技股份有限公司 51% 股权的议案》

为了增进公司持续经营能力，提高公司整体价值，同意公司拟出资 23,562 万元人民币收购康富科技股份有限公司 51%股权，并提请股东大会授权公司经营 层签署本次收购事项相关协议、办理工商变更等事宜。具体内容详见同日在《证 券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露的《关于收购康富科技股份有限公司 51%股权的公告》（公告编号：2019-053） 及相关公告。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

• 1、《第四届监事会第十七次会议决议》。

特此公告。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

监事会 二〇一九年八月二十四日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==