Fengxing Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Aug 23, 2019

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作 指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》的相关规定，作为安徽 省凤形耐磨材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第 四届董事会第二十次会议相关事项发表以下独立意见：

一、关于公司终止重大资产重组暨调整方案的独立意见

鉴于本次重大资产重组交易金额较大，为降低交易及后续经营风险，保护中 小股东利益。经交易各方审慎研究并协商一致，决定终止本次重大资产重组事项， 并调整为收购康富科技股份有限公司 51%股权。

本次董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《深圳证券交易所中 小企业板上市公司规范运作指引》、《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及 相关规范性文件的规定。

本次终止重大资产重组事项符合国家有关法律、法规和政策的规定，符合上 市公司和全体股东的利益。综上所述，我们同意《关于终止重大资产重组事项暨 调整方案的议案》的相关内容。

二、关于收购康富科技股份有限公司 51%股权的独立意见

经核查，我们认为公司以现金收购康富科技 51%股权，是经过审慎考虑做出 的决定，完成收购后，公司将增加发电机产品的生产与销售业务，有利于提高公 司资产质量，丰富公司的收入结构，增强公司核心竞争力，有效提升公司经营业 绩和可持续发展能力，符合公司全体股东的利益。

1、公司以 23,562 万元人民币现金收购康富科技 51%股权事项不涉及关联交 易，本次交易符合公开、公平、公正的原则，交易价格公允、合理，不存在损害 公司和中小股东利益的情形；

• 2、资产评估机构的选聘程序是合法的，评估机构的能力可以满足此项评估

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工作的要求，评估过程是独立的。

• 3、公司以现金方式收购康富科技 51%股权事项已履行了现阶段所需履行的

• 内部审批程序，符合相关法律法规的要求；

4、通过本次收购康富科技 51%股权，公司的营业收入、净利润将得到一定 的提升，业务构成多样化，有助于提升公司整体规模和盈利能力，增进上市公司 持续经营能力，提高公司整体价值。

• 综上，我们同意《关于收购康富科技股份有限公司 51%股权的议案》的相关

• 内容，并同意将该议案提交股东大会审议。

  • (以下无正文)

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（此页无正文，为《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司独立董事关于第四届 董事会第二十次会议相关事项的独立意见》签署页）

独立董事签名：

木利民 张 林 张居忠

2019 年 8 月 23 日

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