Fengxing Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Jul 4, 2019

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2019-034

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

会议届次：第四届董事会第十七次会议

召开时间：2019 年 7 月 4 日

表决方式：现场与通讯相结合的方式

会议通知和材料发出时间及方式：2019 年 7 月 1 日，专人送达及电子邮件。

本次会议应出席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人。本次会议符合《公 司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》之规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事充分审议、有效表决，以记名投票方式逐项表决，形成并通过如 下决议：

• 1、审议通过了《关于增加银行贷款授信额度的议案》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见本公告当日在《证 券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露的相关公告。

• 2、审议通过了《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

公司定于 2019 年 7 月 22 日召开安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2019 年 第一次临时股东大会。具体内容详见本公告当日在《证券日报》、《证券时报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

三、备查文件

1、《第四届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

董事会

二〇一九年七月五日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==