Fengxing Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Oct 11, 2018

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项

发表的独立意见

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指 引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》的相关规定，作为安徽省 凤形耐磨材料股份有限公司（以下简称“公司”） 的独立董事，我们对公司第 四届董事会第十三次会议的相关事项发表以下独立意见：

一、关于变更募集资金用途的独立意见

公司董事会在审议该事项时，程序符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企 业板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定。公司本次变更募集资金用 途，有利于公司长远发展，能有效使用募集资金，符合公司和全体股东的利益， 不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。因此，同意公司本次变更募集资金 用途，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（以下无正文）

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（本页无正文,为《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司独立董事关于对第四 届董事会第十三次会议相关事项发表的独立意见》之签字页）

独立董事签名：

木利民 张 林 张居忠

2018 年 10 月 11 日

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