Fengxing Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Oct 11, 2018

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2018-056

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

会议届次：第四届监事会第十二次会议

召开时间：2018 年 10 月 11 日

召开地点：安徽省宁国经济技术开发区东城大道北侧公司会议室

表决方式：现场表决方式

会议通知和材料发出时间及方式：2018 年 9 月 28 日，专人送达。

本次会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人。本次会议符合《公 司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》之规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事充分审议、有效表决，以记名投票方式逐项表决，形成并通过如 下决议：

1、审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。

公司本次变更募集资金用途，有利于提高公司募集资金的使用效益，符合公 司实际发展需要，符合公司和全体股东的利益，内容及程序符合相关法律法规的 规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意变更募集资金用途，并同意 将该议案提交股东大会审议。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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具体内容详见本公告当日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

三、备查文件

1、《第四届监事会第十二次会议决议》。

特此公告。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

监事会

二〇一八年十月十二日

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