Fengxing Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Aug 29, 2018

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2018-047

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

会议届次：第四届董事会第十二次会议

召开时间：2018 年 8 月 29 日

表决方式：现场与通讯相结合的方式

会议通知和材料发出时间及方式：2018 年 8 月 20 日，专人送达及电子邮件。

本次会议应出席董事人数 8 人，实际出席董事人数 8 人。本次会议符合《公 司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》之规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事充分审议、有效表决，以记名投票方式逐项表决，形成并通过如 下决议：

1、审议通过了《关于公司 2018 年半年度报告及其摘要的议案》。

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 3 号——半年度报告的内容与格式》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中 小企业板信息披露业务备忘录第 2 号:定期报告披露相关事项》等相关规定，同 意公司编制的 2018 年半年度报告全文及摘要。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见本公告当日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨

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潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

2、审议通过了《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的 议案》。

公司募集资金的使用履行了相应的审批手续，程序合法有效。募集资金的使 用符合招股说明书中的披露使用承诺及相关法律法规的规定，未发生募集资金使 用不当的情况，没有发生损害公司和股东利益的情况。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见本公告当日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

• 3、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》。

公司拟使用不超过 8,000 万元（单笔使用不超过 2,000 万元）的闲置募集资 金购买理财产品，在上述额度内，资金可以在 12 个月内滚动使用。本次现金管 理不构成关联交易，不存在变相改变募集资金用途的情形，且不会影响募集资金 投资项目的正常实施。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。保荐机构光大证券股份有限 公司发表了核查意见。具体内容详见本公告当日在《证券日报》、《证券时报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 4、审议通过了《关于调整 2018 年度日常关联交易预计的议案》。

为更好地控制公司日常关联交易，根据公司2018年上半年实际运行情况并结 合下半年生产经营需要，对公司2018年度原预计的日常关联交易额度作适当调 整，调整前后交易总额不变。

公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。保荐机构 光大证券股份有限公司发表了核查意见。具体内容详见本公告当日在《证券日 报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 相关公告。

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表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事陈晓、赵金华回避 表决。

三、备查文件

1、《第四届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

董事会

二〇一八年八月三十日

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