Fengxing Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Jul 23, 2018

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2018-043

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

关于副董事长、总经理暂停履职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 23 日 召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于副董事长、总经理暂停履职 的议案》。

为保证公司的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所 中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，暂由公司董事长陈晓先生代理 行使总经理职责，负责公司的经营管理。代理时间自本公告之日起至陈维新先生 依据公司内部决策程序恢复履行职责，或者董事会认为有必要改选副董事长、总 经理并通过改选副董事长、总经理议案之日止。

公司治理制度完善规范，一直以来实行有效的董事会决策及高管团队分工负 责的运作模式，本次代理不影响公司正常运作。

特此公告。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

董事会

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