Fengxing Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

May 20, 2018

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2018-030

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5 月 18 日 召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议 案》。董事会同意聘任周琦先生担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之 日起至本届董事会任期届满。在本次董事会会议召开之前，周琦先生的董事会秘 书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事对该事项发表了同意 的独立意见，内容详见本公告当日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相 关公告。

一、简历及基本情况

周琦，男，1977 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，具有 法律职业资格证书。2008 年加入公司，曾任公司法律顾问室主任，现任公司董 事、证券法务部副部长、证券事务代表。2014 年参加了深圳证券交易所举办的 董事会秘书培训班，考试合格并取得董事会秘书任职资格，具备从事董事会秘书 工作相关知识和经验。截止本公告日，周琦先生持有公司股份 25,427 股，与公 司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级 管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所的惩戒，经向最高人民法院执行信息公开网查询，不属于“失信被执行人”。不 存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的 情形。

二、联系方式

联系地址：安徽省宁国经济技术开发区东城大道北侧凤形股份

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电子邮箱：fxzqb@fengxing.com 电话：0563-4150393

三、备查文件

• 1、第四届董事会第十次会议决议；

• 2、深圳证券交易所董事会秘书资格证。 特此公告。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

董事会

二〇一八年五月二十一日

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