Fengxing Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Jul 24, 2017

证券代码： 002760 证券简称：凤形股份 公告编号： 2017-045

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

会议届次：第四届董事会第四次会议

召开时间： 2017 年 7 月 23 日

表决方式：通讯表决的方式

会议通知和材料发出时间及方式： 2017 年 7 月 16 日，专人送达及电子邮 件。

本次会议应出席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人。本次会议符合《公 司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》之规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事充分审议、有效表决，以记名投票方式逐项表决，形成并通过如 下决议：

• 1 、审议通过了《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司关于非公开发行 A 股股

• 票预案（第三次修订稿）》的议案。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于本公告当日在指定信息披露媒体披露的《安徽省凤形耐 磨材料股份有限公司关于非公开发行A 股股票预案（第三次修订稿）》。

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2 、审议通过了《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司关于非公开发行 A 股股 票募集资金运用的可行性分析报告（第三次修订稿）》的议案。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于本公告当日在指定信息披露媒体披露的《安徽省凤形耐 磨材料股份有限公司关于非公开发行A 股股票募集资金运用的可行性分析报告 （第三次修订稿）》。

3 、审议通过了《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司关于 2016 年非公开发 行 A 股股票摊薄即期收益的风险提示及公司采取措施（第三次修订稿）》的议案。 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于本公告当日在指定信息披露媒体披露的《安徽省凤形耐 磨材料股份有限公司关于2016 年非公开发行A 股股票摊薄即期收益的风险提示 性公告（第三次修订稿）》。

4 、审议通过了《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司关于非公开发行 A 股股 票涉及的 < 审计报告 > 、 < 备考审计报告 > 、 < 盈利预测报告 > 》的议案。

根据公司本次非公开发行股票的需要，公司聘请华普天健会计师事务所（特 殊普通合伙）对本次非公开发行股票所涉及的审计报告、备考审计报告、盈利预 测报告进行更新。

同意华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对无锡雄伟精工科技有限公司 （以下简称“标的公司”）的财务报表（包括 2017 年 6 月 30 日、 2016 年 12 月 31 日、 2015 年 12 月 31 日及 2014 年 12 月 31 日的资产负债表以及 2017 年 1-6 月、 2016 年度、 2015 年度及 2014 年度的利润表、现金流量表）进行审计后出 具的《审计报告》（会审字 [2017]4539 号），以及编制的《备考审阅报告》（会专 字 [2017]4541 号），并同意华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对标的公司 盈利情况出具的《盈利预测报告》（会专字 [2017]4540 号）。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于本公告当日在指定信息披露媒体披露的《审计报告》（会

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审字 [2017]4539 号）、《备考审阅报告》（会专字 [2017]4541 号）、《盈利预测报告》

（会专字 [2017]4540 号）。

三、备查文件

• 1 、《第四届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

董事会

二〇一七年七月二十四日

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