Fengxing Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Jul 21, 2017

证券代码： 002760 证券简称：凤形股份 公告编号： 2017-040

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

会议届次：第四届董事会第三次会议

召开时间： 2017 年 7 月 21 日

召开地点：安徽省宁国经济技术开发区东城大道北侧公司会议室

表决方式：现场与通讯相结合

会议通知和材料发出时间及方式： 2017 年 7 月 16 日，专人送达及电子邮 件。

本次会议应出席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人。本次会议符合《公 司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》之规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事充分审议、有效表决，以记名投票方式逐项表决，形成并通过如 下决议：

1 、审议通过了《关于 < 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2017 年半年度报 告 > 及摘要的议案》，表决结果为：

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于本公告当日在指定信息披露媒体披露的《安徽省凤形耐 磨材料股份有限公司2017 年半年度报告》及《安徽省凤形耐磨材料股份有限公

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司2017 年半年度报告摘要》。

• 2 、审议通过了《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司关于前次募集资金存放

与使用情况的专项报告的议案》，表决结果为：

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于本公告当日指定信息披露媒体披露的《安徽省凤形耐磨 材料股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》及《前次募集资金使用情况 鉴证报告》（会专字 [2017]4542 号）。

三、备查文件

• 1 、《第四届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

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