Fengxing Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Jul 21, 2017

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项

发表的独立意见

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指 引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》的相关规定，作为安徽省 凤形耐磨材料股份有限公司（以下简称“公司”） 的独立董事，我们对公司2017 年半年度相关事项发表以下独立意见：

一、关于2017年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见

报告期内，公司能够认真贯彻执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及 上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)、《关于规范上市公司 对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)文件等规定,报告期内公司与关联方 的累计和当期资金往来属正常的经营性资金往来,公司控股股东及其他关联方不 存在违规占用公司资金的情况。

二、关于公司2017年半年度对外担保情况的独立意见

报告期内公司没有发生对外担保事项,也不存在以前年度发生并累计至2017 年6月30日的对外担保事项。

三、关于前次募集资金使用情况专项报告的独立意见

经核查，报告期内公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交 易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用 违规的情形。公司编制的《前次募集资金使用情况专项报告》内容客观、真实地 反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。

(以下无正文)

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(本页无正文,为《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司独立董事关于对第四届董事 会第三次会议相关事项发表的独立意见》之签字页)

独立董事签名：

木利民 张 林 张居忠

2017 年 7 月 21 日

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