Fengxing Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Jun 30, 2017

证券代码： 002760 证券简称：凤形股份 公告编号： 2017-035

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

会议届次：第四届监事会第一次会议

召开时间： 2017 年 6 月 30 日

召开地点：安徽省宁国经济技术开发区东城大道北侧公司会议室

表决方式：现场表决方式

会议通知和材料发出时间及方式： 2017 年 6 月 26 日，专人送达。

本次会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人。本次会议符合《公 司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》之规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事充分审议、有效表决，以记名投票方式逐项表决，形成并通过如 下决议：

• 1 、审议通过了关于《选举公司第四届监事会主席》的议案。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经全体监事一致同意，选举李玉海先生为公司第四届监事会主席，任期自监 事会审议通过之日起至本届监事会届满。简历见附件。

三、备查文件

• 1 、《第四届监事会第一次会议决议》。

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特此公告。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

监事会 二〇一七年六月三十日

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附件：

李玉海，男， 1970 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。中南财经政法 大学毕业，专科学历，会计师。曾任安徽省凤形耐磨材料股份有限公司财务部财 务经理、通化凤形耐磨材料有限公司财务总监，现任安徽省凤形耐磨材料股份有 限公司内审部部长。截止本公告日李玉海先生未持有公司股份，与公司实际控制 人、其他持有公司 5% 以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不 存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒， 经向最高人民法院执行信息公开网查询，不属于 “ 失信被执行人 ” 。不存在《深圳 证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

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