Fengxing Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Jun 30, 2017

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司独立董事

关于选举董事长、副董事长、聘任高管的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准 则》和《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，作为安徽省凤形耐磨 材料股份有限公司独立董事，我们对公司第四届董事会2017年第一次会议所议选 举董事长、副董事长、聘任高级管理人员等相关事项，基于独立判断立场，发表 独立意见如下：

经审阅第四届董事会2017年第一次会议选举的董事长、副董事长和聘任的总 经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等相关人员履历资料，未发现该等人员 有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。 该等人员符合相关法律、行政法规和中国证监会、深圳交易所规定的担任上市公 司董事、高级管理人员的任职资格和条件，符合本公司章程的有关规定。

公司第四届董事会选举、聘任上述人员的提名、表决程序均符合相关法律、 行政法规和中国证监会、深圳交易所和公司章程的有关规定。

我们同意公司董事会选举陈晓先生为公司第四届董事会董事长；同意公司董 事会选举陈维新先生为公司第四届董事会副董事长；同意公司董事会聘任陈维新 先生为公司总经理；同意公司董事会聘任王志宏先生、赵金华先生、朱有润先生 为公司副总经理；同意公司董事会聘任姚境先生为公司财务总监；同意公司董事 会聘任邓明先生为公司董事会秘书。

（以下无正文）

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

2017年6月30日

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（此页无正文，为《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司独立董事关于选举董事长、 副董事长、聘任高管的独立意见》之签署页）

独立董事签字：

木利民 张 林 张居忠

年 月 日

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