Fengxing Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Jun 14, 2017

证券代码： 002760 证券简称：凤形股份 公告编号： 2017-027

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

第三届董事会 2017 年第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2017 年第四次会议于 2017 年 6 月 14 日以现场和通讯相结合的方式在安徽省宁国经 济技术开发区东城大道北侧公司会议室召开。

本次应参加表决董事九人，实际参加表决董事九人，其中董事李继伟以委托 董事沈茂林的方式参加表决。公司董事长陈晓先生主持了本次会议。公司监事及 高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章 程》和《董事会议事规则》之规定。经董事充分审议、有效表决，以记名投票方 式通过如下决议：

一、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为促进公司规范、健康、稳定发展， 根据《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名。经股东提名及公司董事会提名、提名委员 会考察推荐，公司董事会通过投票选举，最终同意提名陈晓先生、陈维新先生、 赵金华先生、王志宏先生、沈茂林先生、邓明先生为第四届董事会非独立董事的 候选人，其中兼任公司高级管理人员总数未超过公司董事总人数的二分之一，任 期自股东大会通过之日起三年。简历详见附件。

公司独立董事对该议案发表了同意提名的独立意见，内容详见本公告当日披 露在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）的相关公告。

表决结果：

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• 1 、选举陈晓先生为公司第四届董事会非独立董事 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 2 、选举陈维新先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 3 、选举赵金华先生为公司第四届董事会非独立董事 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 4 、选举王志宏先生为公司第四届董事会非独立董事 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 5 、选举沈茂林先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 6 、选举邓明先生为公司第四届董事会非独立董事 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。

二、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为促进公司规范、健康、稳定发展， 根据《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定， 公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。经股东提名及公司董 事会提名、提名委员会考察推荐，公司董事会通过投票选举，同意提名木利民先 生、张林先生、张居忠先生为公司第四届董事会独立董事候选人。任期自股东大 会通过之日起三年，候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异 议后提请股东大会进行选举，简历详见附件。

公司独立董事对该议案发表了同意提名的独立意见，独立董事提名人、候选 人相关声明，内容详见本公告当日披露在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）的 相关公告。

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表决结果：

• 1 、选举木利民先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 2 、选举张林先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 3 、选举张居忠先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 本项议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。

• 三、审议通过了《关于独立董事津贴的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，内容详见本公告当日披露在

• 巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）的相关公告。

本项议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于增加银行贷款授信额度的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，内容详见本公告当日披露在

巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）的相关公告。

本项议案尚需提交股东大会审议。

• 五、审议通过了《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司拟定于 2017 年 6 月 30 日（星期五）下午 14:00 在公司会议室召开公 司 2017 年第一次临时股东大会。《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》 内容详见本公告当日披露在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）的相关公告。

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特此公告。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

董事会

二〇一七年六月十四日

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附件：

一、非独立董事简历：

陈晓，男， 1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任 安徽省宁国市耐磨材料总厂销售科长、销售处长、销售部门负责人以及常务副厂 长、副董事长。现任安徽省凤形耐磨材料股份有限公司董事长，并担任凤形进出 口执行董事、凤形回收执行董事、通化凤形董事、金域凤形董事。截止本公告日 陈晓先生共持有公司股票 19,410,423 股，为公司控股股东。弟弟陈功林先生、 妹妹陈静女士、外甥陈也寒先生系公司实际控制人，儿子陈维新先生系公司副董 事长、总经理，陈晓先生与陈功林先生、陈静女士及陈也寒先生于 2016 年 8 月 3 日签订了《一致行动协议》；除此之外，与其他持有公司 5% 以上股份的股东及 公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，经向最高人民法院执行信息公开网查询， 不属于 “ 失信被执行人 ” 。不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作 指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

陈维新，男， 1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，英属哥伦比亚 大学毕业，本科学历。曾任安徽省凤形耐磨材料股份有限公司国际市场部经理、 供应部经理，现任安徽省凤形耐磨材料股份有限公司副董事长、总经理，并担任 凤鑫成套装备、国凤投资执行董事。截止本公告日陈维新先生未持有公司股份， 父亲陈晓先生系公司董事长及控股股东，叔叔陈功林先生、姑姑陈静女士、表弟 陈也寒先生（陈静之子）系公司实际控制人，除此之外，与其他持有公司 5% 以 上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，经向最高人民法院执行信 息公开网查询，不属于 “ 失信被执行人 ” 。不存在《深圳证券交易所中小企业板上 市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

赵金华，男， 1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾 任安徽省宁国市耐磨材料总厂车间主任、品质部部长、生产部部长。现任安徽省 凤形耐磨材料股份有限公司董事、副总经理，并担任通化凤形董事、唐山凤形董

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事。截止本公告日赵金华先生共持有公司股票 303,556 股，与公司实际控制人、 其他持有公司 5% 以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在 关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，经向 最高人民法院执行信息公开网查询，不属于 “ 失信被执行人 ” 。不存在《深圳证券 交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

王志宏，男， 1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾 任安徽省宁国市耐磨材料总厂车间主任、副厂长。现任安徽省凤形耐磨材料股份 有限公司董事、副总经理。截止本公告日王志宏先生共持有公司股票 296,112 股，与公司实际控制人、其他持有公司 5% 以上股份的股东及公司其他董事、监 事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所的惩戒，经向最高人民法院执行信息公开网查询，不属于 “ 失信被执 行人 ” 。不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

沈茂林，男， 1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾 任安徽省宁国市耐磨材料总厂研究所副所长、品质部副部长。现任安徽省凤形耐 磨材料股份有限公司董事、技术中心副主任。截止本公告日沈茂林先生共持有公 司股票 163,115 股，与公司实际控制人、其他持有公司 5% 以上股份的股东及公 司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所的惩戒，经向最高人民法院执行信息公开网查询，不 属于 “ 失信被执行人 ” 。不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指 引》第 3.2.3 条所规定的情形。

邓明，男， 1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学 MBA 。 1999 年参加工作，先后在交通部上海船舶运输科学研究所、上海交技发展股份 有限公司（后更名为：中远海运科技股份有限公司 ）、标基投资集团有限公司、 拉风传媒股份有限公司、宁波天衡药业股份有限公司、密尔克卫化工供应链股份 有限公司任职； 2016 年 4 月加入上海国凤投资发展有限公司，负责投资、并购 重组等资本运营相关工作。截止本公告日邓明先生未持有公司股份，与公司实际

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控制人、其他持有公司 5% 以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人 员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩 戒，经向最高人民法院执行信息公开网查询，不属于“失信被执行人”。不存在 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。 二、独立董事简历：

木利民，男， 1959 年出生，中国国籍，中共党员，本科学历。历任安徽省 财政厅科长、处长；安徽省信托投资公司副总经理；联合证券公司高管；深圳熙 联投资公司董事长；亚洲证券有限公司常务副总裁；广东银瑞投资管理有限公司 总裁。现任安徽省凤形耐磨材料股份有限公司独立董事、安徽辉隆农资集团股份 有限公司独立董事，并担任广东森阳银瑞投资管理有限公司执行总裁。截止本公 告日木利民先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司 5% 以上股 份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，经向最高人民法院执行信息公 开网查询，不属于 “ 失信被执行人 ” 。不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公 司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

张林，男， 1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任 合肥铸锻厂工程师，安徽省铸造协会副秘书长。现任安徽省凤形耐磨材料股份有 限公司独立董事、安徽省铸造协会秘书长。截止本公告日张林先生未持有公司股 份，与公司实际控制人、其他持有公司 5% 以上股份的股东及公司其他董事、监 事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所的惩戒，经向最高人民法院执行信息公开网查询，不属于 “ 失信被执 行人 ” 。不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

张居忠，男， 1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾 任合肥市木材总公司会计，安徽华普会计师事务所部门主任，安徽永诚会计师事 务所部门主任、副所长，阳光电源股份有限公司独立董事。现任天职国际会计师 事务所分所所长，安徽安利合成革股份有限公司独立董事，泰尔股份有限公司独 立董事。截止本公告日张林先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他持有

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公司 5% 以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，经向最高人民法 院执行信息公开网查询，不属于 “ 失信被执行人 ” 。不存在《深圳证券交易所中小 企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

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