Fengxing Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Jun 14, 2017

证券代码： 002760 证券简称：凤形股份 公告编号： 2017-028

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

第三届监事会 2017 年第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2017 年第四次会议于 2017 年 6 月 14 日以现场的方式在安徽省宁国经济技术开发区 东城大道北侧公司会议室召开。

本次应参加表决监事三人，实际参加表决监事三人，监事会主席张继先生主 持了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》和《监 事会议事规则细则》之规定。经监事充分审议、有效表决，以记名投票方式通过 如下决议：

一、逐项审议通过了《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定， 经公司股东推荐，拟提名李玉海先生、罗明九先生为第四届监事会股东代表监事 候选人。上述股东代表监事最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员。单 一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。具体简历详见附件。

上述 2 名股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大 会选出的职工代表监事组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过 后上任。

本项议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。 特此公告。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

监事会

二〇一七年六月十四日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

附件：

李玉海，男， 1970 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。中南财经政法 大学毕业，专科学历，会计师。曾任安徽省凤形耐磨材料股份有限公司财务部财 务经理、通化凤形耐磨材料有限公司财务总监，现任安徽省凤形耐磨材料股份有 限公司内审部部长。截止本公告日李玉海先生未持有公司股份，与公司实际控制 人、其他持有公司 5% 以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不 存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒， 经向最高人民法院执行信息公开网查询，不属于 “ 失信被执行人 ” 。不存在《深圳 证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

罗明九，男， 1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。现 任安徽省凤形耐磨材料股份有限公司监事、技术中心质量管理科科长。截止本公 告日罗明九先生共持有公司股票 75,913 股，与公司实际控制人、其他持有公司 5% 以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，经向最高人民法院 执行信息公开网查询，不属于 “ 失信被执行人 ” 。不存在《深圳证券交易所中小企 业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==