Fengxing Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Aug 30, 2016

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2016-053

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 第三届董事会2016年第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

会议届次：第三届董事会2016 年第六次会议

召开时间：2016 年8 月30 日上午9:30

召开地点：在安徽省凤形耐磨材料股份有限公司会议室

表决方式：现场结合通讯方式

会议通知和材料发出时间及方式：2016 年8 月15 日以邮件等电 子方式发出。应出席董事人数：9 人 、实际出席董事人数：9 人（其 中董事陈维新因出差外地，以通讯方式出席会议）。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及 相关法律、法规的规定。本次会议由事董事长陈晓先生主持，公司监 事及高级管理人员列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

经出席本次会议的有表决权董事审议通过如下决议：

1、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的 议案》。

表决结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

公司拟使用不超过8,000万元（单笔使用不超过2,000万元）的闲 置募集资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以在12个月内滚动 使用。

本次现金管理不构成关联交易，不存在变相改变募集资金用途的 情形，且不会影响募集资金投资项目的正常实施。

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《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置募 集资金用于现金管理的公告（2016-055）》详见公司指定信息披露媒 体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

保荐机构出具的核查意见、独立董事意见刊登于同日的巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《2016 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报 告》的议案。

表决结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

公司募集资金的使用履行了相应的审批手续，程序合法有效。募 集资金的使用符合招股说明书中的披露使用承诺及相关法律法规的 规定，未发生募集资金使用不当的情况。未发生改变募集资金投资项 目的情况，没有发生损害公司和股东利益的情况。

《公司2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详 见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

3、审议通过《关于审议〈2016 年半年度报告〉及摘要的议案》。 表决结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

公司2016 年半年度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国 证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2016 年半 年度报告及摘要详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 特此公告。

2016年8月31日

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