Fengxing Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Apr 26, 2016

第三届董事会 2016 年第四次会议决议

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

第三届董事会 2016 年第四次会议决议

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2016 年第四次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2016 年 4 月 18 日以通讯及书面 方式送达公司全体董事。本次会议于 2016 年 4 月 26 日上午 9:30 在公司会议室以 现场方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事人数 9 人，公司全体监 事和高级管理人员列席本次会议，会议由公司董事长陈晓先生主持。本次会议符 合《公司法》、《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，以现场举手表决的方 式通过了以下议案：

一、审议通过《关于审议〈2016 年第一季度报告〉的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此决议！

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安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 第三届董事会 2016 年第四次会议决议

• [此页无正文，为安徽省凤形耐磨材料股份有限公司第三届董事会 2016 年第四次 会议决议签署页]

出席会议的董事（签字）：

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----- Start of picture text ----- 陈 晓 陈维新 赵金华李继伟 王志宏 沈茂林安广实 木利民 张 林----- End of picture text -----

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