Fengxing Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Nov 24, 2015

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2015-040 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

关于公司董事长逝世的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事长陈 宗明先生因病不幸于2015年11月24日逝世，享年76岁。

陈宗明先生在担任公司董事长期间，勤勉尽责，恪守职责，忠实 诚信地履行了董事长的职责和义务，公司董事会对陈宗明先生在任职 期间为公司所做的巨大贡献和努力表示衷心的感谢。

公司董事、监事、高级管理人员以及全体员工对陈宗明先生的逝 世表示沉痛哀悼。

目前公司董事会成员为 8 名，人员组成符合《公司法》和《公司 章程》的相关规定，合法有效。董事会决定：在选举新任董事长之前， 由公司副董事长陈晓先生代为履行公司董事长的职责，董事会将尽快 组织召开董事会选举新的董事长。

副董事长陈晓先生自 1985 年以来一直在本公司任职，历任公司 营销部部长，公司总经理、副董事长职务。陈晓先生对公司的生产、 经营、管理等各个方面均具有充分的经验。陈宗明先生生前由于身体 原因，自 2011 年以来公司生产经营和管理活动已由陈晓先生全面负 责，所以不会对公司各项经营和管理活动造成影响。

公司各项经营和管理活动一切正常，无其他应披露而未披露事

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项。

特此公告。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司董事会

2015 年 11 月 25 日

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