Fengxing Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Nov 23, 2015

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2015-039 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015年11月20日收到独立董事洪天求先生递交的辞职报告。洪天求先 生因个人原因，申请辞去公司独立董事及董事会各专门委员会的职务。 洪天求先生辞职后，不再担任公司任何职务。

鉴于洪天求先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员 的三分之一，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》、《公司独立董 事工作制度》等相关规定，洪天求先生的辞职报告应当在下任独立董 事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在此之前，洪天求先生将继 续按照法律、法规和《公司章程》等相关规定，继续履行独立董事以 及董事会专门委员会的相关职责。公司董事会将按照有关规定尽快完 成独立董事的补选工作。

洪天求先生在担任公司独立董事期间，认真履行独立董事职责， 勤勉尽职，为公司规范运作和健康发展发挥了重要作用。在此，公司 及董事会对洪天求先生在担任公司独立董事期间为公司发展作出的 贡献表示衷心感谢。

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特此公告

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司董事会

2015 年 11 月 23 日

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