Fengxing Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Aug 23, 2015

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2015-021

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 第三届董事会2015年第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

会议届次：第三届董事会2015 年第五次会议

召开时间：2015 年8 月21 日上午9:30

召开地点：在安徽省凤形耐磨材料股份有限公司会议室

表决方式：现场举手表决方式

会议通知和材料发出时间及方式：2015 年8 月9 日，电子邮件 发出。应出席董事人数：9 人 、实际出席董事人数：9 人。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及 相关法律、法规的规定。本次会议由事副董事长陈晓先生主持，公司 监事及高级管理人员列席本次会议。

• 二、董事会会议审议情况

经出席本次会议的有表决权董事审议通过如下决议：

• 1、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的

• 议案》

表决结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

公司拟使用不超过6,000万元（单笔使用不超过2,000万元）的闲 置募集资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以在12个月内滚动 使用，同时授权副董事长陈晓先生或其指定人员在上述额度范围内行 使该项投资决策权并签署相关合同文件及办理有关手续。

本次现金管理不构成关联交易，不存在变相改变募集资金用途的 情形，且不会影响募集资金投资项目的正常实施。该事项尚需提交公

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司2015 年第一次临时股东大会审议批准。

《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置募 集资金用于现金管理的公告（2015-023）》详见公司指定信息披露媒 体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

保荐机构出具的核查意见、独立董事意见刊登于同日的巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《2015 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报 告》的议案》

表决结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

公司募集资金的使用履行了相应的审批手续，程序合法有效。募 集资金的使用符合招股说明书中的披露使用承诺及相关法律法规的 规定，未发生募集资金使用不当的情况。未发生改变募集资金投资项 目的情况，没有发生损害公司和股东利益的情况。

《公司2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详 见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

3、审议通过《关于全面修订〈募集资金管理制度〉的议案》 表决结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

为规范公司募集资金管理和运用，提高募集资金使用效率，根据 《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息 披露业务备忘录第29 号：募集资金使用》等相关法律、法规、规章、 规范性文件和《公司章程》的规定，现对公司《募集资金管理制度》 进行全面修订。

该项议案尚须提交公司2015 年第一次临时股东大会审议通过。 《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司募集资金管理制度》详见巨

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潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

4、审议通过《关于增加公司流动资金贷款额度的议案》 表决结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

根据公司2015 年下半年生产经营目标任务，公司下半年需新增 流动资金贷款额度4,000 万元。其中：（1）向中国工商银行宁国支行 申请新增3,000 万元授信额度以内的流动资金贷款；（2）向兴业银行 股份有限公司合肥分行申请新增1,000 万元授信额度以内的流动资 金贷款。在上述贷款额度内，董事会授权公司经营层代表公司签署相 关法律文件。

《关于新增流动资金贷款额度的公告（2015-024）》详见公司指 定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证 券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

• 5、审议通过《关于审议〈2015 年半年度报告〉及摘要的议案；》 表决结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

公司2015 年半年度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国 证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2015 年半 年度报告及摘要详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

6、审议通过《关于召开2015 年第一次临时股东大会的议案》 表决结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

公司董事会提请召开2015 年第一次临时股东大会。会议通知全 文请见2015 年8 月24 日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、 《中国证券报》及 2015 年 8 月 24 日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

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2015年8月24日