Fengxing Co., Ltd. — Audit Report / Information 2019

Aug 22, 2019

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司独立董事

关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及规范性文件的规 定,我们作为安徽省凤形耐磨材料股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事， 本着认真负责的态度，基于独立判断，现对公司第四届董事会第十九次会议审议 的相关事项进行认真审阅及核查，并发表独立意见如下：

一、关于 2019 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见

报告期内，公司能够认真贯彻执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及 上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)、《关于规范上市公司对 外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号)文件等规定，报告期内公司与关联方的 累计和当期资金往来属正常的经营性资金往来，公司控股股东及其他关联方不存 在违规占用公司资金的情况。

二、关于公司 2019 年半年度对外担保情况的独立意见

报告期内公司没有发生对外担保事项,也不存在以前年度发生并累计至 2019 年 6 月 30 日的对外担保事项。

三、关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见

经核查，报告期内公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交 易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用 违规的情形。公司编制的《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 内容客观、真实地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。

四、关于会计政策变更的独立意见

经核查，本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的合理变更，使公 司的会计政策符合会计准则的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务

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状况和经营成果，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，我们同意本次 会计政策变更。

综上，我们认可上述议案。

(以下无正文)

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（此页无正文，为《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司独立董事关于第四届 董事会第十九次会议相关事项的独立意见》签署页）

独立董事签名：

木利民 张 林 张居忠

2019 年 8 月 22 日

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