Fengxing Co., Ltd. — Audit Report / Information 2018

Aug 29, 2018

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项

发表的独立意见

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指 引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》的相关规定，作为安徽省 凤形耐磨材料股份有限公司（以下简称“公司”） 的独立董事，我们对公司第 四届董事会第十二次会议的相关事项发表以下独立意见：

一、关于 2018 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见

报告期内，公司能够认真贯彻执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及 上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)、《关于规范上市公司对 外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号)文件等规定,报告期内公司与关联方的 累计和当期资金往来属正常的经营性资金往来,公司控股股东及其他关联方不存 在违规占用公司资金的情况。

二、关于公司 2018 年半年度对外担保情况的独立意见

报告期内公司没有发生对外担保事项,也不存在以前年度发生并累计至 2018 年 6 月 30 日的对外担保事项。

三、关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见

经核查，报告期内公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交 易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用 违规的情形。公司编制的《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 内容客观、真实地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。

四、关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的独立意见

公司本次使用部分暂时闲置募集资金投资理财产品符合《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企 业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，在保障投资资金安全的前

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提下，公司将闲置募集资金人民币 8,000 万元（单笔使用不超过 2,000 万元）用 于购买保本型商业银行理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投 资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金 用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是 中小股东的利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。 因此，我们同意公司使用部分暂时闲置募集资金投资理财产品。

五、关于调整 2018 年度日常关联交易预计的独立意见

本次调整 2018 年度日常关联交易预计，遵循了公开、公平、公正的原则， 关联董事回避了表决，表决程序符合《中华人民共和国公司法公司法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《关联交易管理办法》等的有关规 定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

综上，我们认可上述议案。

（以下无正文）

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（本页无正文,为《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司独立董事关于对第四 届董事会第十二次会议相关事项发表的独立意见》之签字页）

独立董事签名：

木利民 张 林 张居忠

2018 年 8 月 29 日

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