Fengxing Co., Ltd. — AGM Information 2018

Apr 3, 2018

证券代码： 002760 证券简称：凤形股份 公告编号： 2018-022

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

关于召开 2017 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次 会议于2018年4月3日以现场和通讯相结合的方式召开，审议通过了《关于召开公 司2017年度股东大会的议案》，公司董事会决定于2018年5月11日召开公司2017 年度股东大会，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会 有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2017年度股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》等法律、行政法规及《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司章程》等规定。 4、现场会议地点：安徽省宁国经济技术开发区东城大道北侧公司二楼会议

室

• 5、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议：2018年5月11日（星期五）下午14:00

• （2）网络投票时间：2018年5月10日至2018年5月11日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年5 月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年5月 10日下午15:00至2018年5月11日下午15:00期间的任意时间。

• 6、会议召开方式 ：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳

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证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东 提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决 权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

• 7、股权登记日：2018年5月8日（星期二）。

• 8、会议出席对象：

• （1）截至2018年5月8日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限公司深圳

• 分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

（一）本次会议拟审议的议案如下：

• 1、审议《公司 2017 年度董事会工作报告》；

• 2、审议《公司 2017 年度监事会工作报告》；

• 3、审议《关于公司 2017 年度财务决算报告和 2018 年度财务预算报告的议

案》；

• 4、审议《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》；

• 5、审议《公司 2017 年度利润分配方案》；

• 6、审议《公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

• 7、审议《关于公司 2018 年度预计日常关联交易的议案》；

• 8、审议《关于公司 2018 年续聘审计机构的议案》；

• 9、审议《关于公司 2018 年度流动资金贷款额度的议案》；

• 10、审议《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴实施方案的议案》；

• 11、审议《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》；

• 12、审计《关于终止募集资金投资项目的议案》。

公司第三届董事会及第四届董事会独立董事安广实 、木利民 、张林、张居 忠将在 2017 年度股东大会上进行述职，本事项不需审议。

上述议案 7 为关联交易事项，关联股东需回避表决。

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（二）披露情况：

以上议案详见公司2018年4月4日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证

券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：对本次股东大会的所有议案统一 表决	√
非累积投票提 案
1.00	《公司2017 年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司2017 年度监事会工作报告》	√
3.00	《关于公司2017年度财务决算报告和2018年 度财务预算报告的议案》	√
4.00	《关于公司2017 年年度报告及摘要的议案》	√
5.00	《公司2017 年度利润分配方案》	√
6.00	《公司2017年度募集资金存放与使用情况专 项报告》	√
7.00	《关于公司2018年度预计日常关联交易的议 案》	√
8.00	《关于公司2018 年续聘审计机构的议案》	√
9.00	《关于公司2018年度流动资金贷款额度的议 案》	√
10.00	《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬、 津贴实施方案的议案》	√
11.00	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议 案》	√
12.00	《关于终止募集资金投资项目的议案》	√

四、会议登记方法

• 1、登记时间：2018年5月9日（上午9:00-11:00，下午13:30-15:30），电子邮

• 件或信函以到达公司的时间为准。

• 2、登记地点：安徽省宁国经济技术开发区东城大道北侧

• 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司办公大楼四层证券部。

• 3、登记方式 ：现场登记、通过信函或者电子邮件方式登记。

• （1）自然人股东：自然人股东出席的，需持有股东账户卡和本人身份证原

• 件及复印件进行登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人需持有双方身份证

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原件及复印件、授权委托书（见附件2）和委托人证券账户卡进行登记。

（2）法人股东：法人股东的法定代表人出席的，需持有加盖公司公章的营 业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明书和本人身份证原件及复印件 进行登记；委托代理人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、委托人 证券账户卡、授权委托书（见附件2）和出席人身份证原件及复印件进行登记。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记，但出席现 场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。异地股东采用信函登记的以当 地邮戳日期为准。本公司不接受采用电话方式进行登记。

（4）注意事项：请在规定的登记时间持相关证件进行登记，登记截止时间 为2018年5月9日15:30。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互 联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程 详见附件1。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系人姓名：周琦

电话号码：0563-4150393 传真号码：0563-4150330

电子邮箱：fxzqb@fengxing.com

联系地址：安徽省宁国经济技术开发区东城大道北侧

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司证券部

2、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理

七、备查文件

• 1、公司第四届董事会第八次会议决议

2、公司第四届监事会第八次会议决议

• 3、其他备查文件

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八、参加网络投票的具体操作流程（附件 1 ）、授权委托书（附件 2 ）的格

式附后。

特此公告。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

董事会 二〇一八年四月四日

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附件 1 ：

参加网络投票的具体操作流程

一.网络投票的程序

• 1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362760”，投票简称为“凤

• 形投票”。

• 2.填报表决意见或选举票数。

对于上述非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 3.股东对总议案进行投票，视为除累积投票议案外的其他所有议案表达相同

• 意见。

股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的 表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票 表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2018 年5 月11 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00— 15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2018 年5 月10 日下午15：00，结束 时间为2018 年5 月11 日下午15：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交 所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件 2 ：

授权委托书

兹委托_____ 先生/女士（以下简称“受托人”）代表本人（单位）出 席安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2017 年度股东大会，并于本次股东大会按 照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决， 其行使表决权的后果均由本人（单位）承担。

提案编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：对本次股东大会的所有议案统一表决	√
非累积投 票提案
1.00	《公司2017 年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司2017 年度监事会工作报告》	√
3.00	《关于公司2017年度财务决算报告和 2018 年度财务预算报告的议案》	√
4.00	《关于公司2017年年度报告及摘要的议 案》	√
5.00	《公司2017 年度利润分配方案》	√
6.00	《公司2017年度募集资金存放与使用情 况专项报告》	√
7.00	《关于公司2018年度预计日常关联交易 的议案》	√
8.00	《关于公司2018年续聘审计机构的议 案》	√
9.00	《关于公司2018年度流动资金贷款额度 的议案》	√
10.00	《关于公司董事、监事、高级管理人员 薪酬、津贴实施方案的议案》	√
11.00	《关于补选公司第四届董事会非独立董 事的议案》	√
12.00	《关于终止募集资金投资项目的议案》	√

备注：

• 1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”

• 对同一审议事项不得有两项或多项指示；

• 2、如果委托人对审议事项的表决意见未作具体指示的，受托人有权按照自

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己的意思决定对该事项进行投票表决，委托人对此承担相应结果。

委托人签名（盖章）: 身份证号码： 持股数量： 股 股东账号： 受托人签名： 身份证号码：

委托日期：2018 年 月 日

委托书有效期限：自上述会议召开起至会议结束止。

注：1、股东请在选项中打√；

• 2、每项均为单选，多选无效，不填表示弃权；

• 3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

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