Fengxing Co., Ltd. — AGM Information 2017

Feb 16, 2017

证券代码： 002760 证券简称：凤形股份 公告编号： 2017-007

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

关于召开 2016 年年度股东大会的通知

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）第三届董事会 2017 年第一次会议决议，同意定于 2017 年 3 月 10 日（星期五）召开公司 2016 年 年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东 大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次： 2016 年年度股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《安 徽省凤形耐磨材料股份有限公司章程》等规定。

（四）召开时间

• 1 、现场会议： 2017 年 3 月 10 日（星期五）下午 14:00

• 2 、网络投票时间

（ 1 ）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为 2017 年 3 月 10 日上午 9:30-11:30 ，下午 13:00-15:00 ；

（ 2 ）通过互联网投票系统进行网络投票，时间为 2017 年 3 月 9 日下午 15:00 至 2017 年 3 月 10 日下午 15:00 期间的任意时间。

• （五）股权登记日： 2017 年 3 月 3 日

• （六）召开方式

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本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳 证券交易所交易系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn ）向全体股东 提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决 权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（七）出席对象

1 、截至 2017 年 3 月 3 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面 形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

2 、公司董事、监事和高级管理人员。

• 3 、公司聘请的见证律师。

（八）现场会议召开地点：安徽省宁国市河沥经济技术开发区东城大道北侧 公司二楼会议室

二、会议审议事项

1 、审议关于《公司 2016 年度董事会工作报告》的议案；

公司第三届董事会独立董事安广实 、木利民 、张林将在 2016 年度股东大 会上进行述职，年度述职报告内容详见 2017 年 2 月 17 日的巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn ）。

• 2 、审议关于《公司 2016 年度监事会工作报告》的议案；

3 、审议关于《公司 2016 年度财务决算报告》和《公司 2017 年度财务预算 报告》的议案；

• 4 、审议关于《公司 2016 年年度报告》和《公司 2016 年年度报摘要》的议

案；

• 5 、审议关于《公司 2016 年度利润分配预案》的议案；

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• 6 、审议关于《公司 2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

• 7 、审议关于《公司 2017 年预计日常关联交易》的议案

本议案为关联交易议案，关联股东需回避表决。

• 8 、审议关于《公司聘任 2017 年度审计机构》的议案

• 9 、审议关于《公司 2017 年度流动资金贷款额度》的议案

10 、审议关于《公司董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴实施方案》的议

案

以上议案详见公司在 2017 年 2 月 17 日的《证券时报》、《证券日报》、《上 海证券报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上刊登的相关公告。

三、会议登记方法

• （一）登记时间： 2017 年 3 月 6 日（上午 9:00-11:00 ，下午 13:30-15:30 ）。

（二）登记地点：公司证券部办公室（安徽省宁国市河沥经济技术开发区东 城大道北侧，安徽省凤形耐磨材料股份有限公司办公楼四楼）。

（三）登记方式

1 、自然人股东：自然人股东出席的，需持有股东账户卡和本人身份证原件 及复印件进行登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人需持有双方身份证原 件及复印件、授权委托书（见附件）和委托人证券账户卡进行登记。

2 、法人股东：法人股东的法定代表人出席的，需持有加盖公司公章的营业 执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明书和本人身份证原件及复印件进 行登记；委托代理人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、委托人证 券账户卡、授权委托书（见附件）和出席人身份证原件及复印件进行登记。

3 、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记，但出席现场 会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。异地股东采用信函登记的以当地 邮戳日期为准。本公司不接受采用电话方式进行登记。

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（四）注意事项：请在规定的登记时间持相关证件进行登记，登记截止时间 为 2017 年 3 月 6 日 15:30 。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互 联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票。网络投票程序如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1 、投票代码： 362760

2 、投票简称：凤形投票

3 、投票时间： 2017 年 3 月 10 日上午 9:30-11:30 ，下午 13:00-15:00

4 、在投票当日， “ 凤形投票 ”“ 昨日收盘价 ” 显示的数字为本次股东大会审议的 议案总数。

5 、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（ 1 ）进行投票时买卖方向应选择 “ 买入 ” 。

（ 2 ）在 “ 委托价格 ” 项下填报股东大会议案序号。 100 元代表总议案， 1.00 元代表议案 1 ， 2.00 元代表议案 2 ，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分 别申报。股东对 “ 总议案 ” 进行投票，视为所有议案表达相同意见。本次股东大会 议案对应 “ 委托价格 ” 一览表：

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100.00
议案1	关于《公司2016年度董事会工作报告》的议案；	1.00
议案2	关于《公司2016年度监事会工作报告》的议案；	2.00
议案3	关于《公司2016年度财务决算报告》和《公司2017 年度财务预算报告》的议案；	3.00
议案4	关于《公司2016 年年度报告》和《公司2016 年年 度报摘要》的议案；	4.00
议案5	关于《公司2016年度利润分配预案》的议案；	5.00

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议案6	关于《公司2016年度募集资金存放与使用情况专项 报告》的议案	6.00
议案7	关于《公司2017年预计日常关联交易》的议案	7.00
议案8	关于《公司聘任2017年度审计机构》的议案	8.00
议案9	关于《公司2017年度流动资金贷款额度》的议案	9.00
议案10	审议关于《公司董事、监事、高级管理人员薪酬、津 贴实施方案》的议案	10.00

（ 3 ）在 “ 委托数量 ” 项下填报表决意见， 1 股代表同意， 2 股代表反对， 3 股 代表弃权。表决意见对应 “ 委托数量 ” 一览表： 表决意见

代表弃权。表决意见对应“委	托数量”一览表：	表决意见
表决意见种类类型	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

（ 4 ）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意 见，则可以只对 “ 总议案 ” 进行投票。

如股东通过网络投票系统对 “ 总议案 ” 和分议案进行了重复投票的，以第一次 有效投票为准。即如果股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已 投票表决的分议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为 准；如果股东先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意 见为准。

（ 5 ）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

（ 6 ）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理， 视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1 、投票时间：开始时间为 2017 年 3 月 9 日下午 15:00 ，结束时间为 2017 年 3 月 10 日下午 15:00 。

2 、股东办理身份认证的流程

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网 络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得 “ 深交所数字证书 ” 或 “ 深交

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” 所投资者服务密码 。

（ 1 ）取得服务密码

1 ）申请服务密码

“ ” “ ” “ 登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的 密码服务专区 ；填写 姓名 、 证券账 户号 ” 、 “ 身份证号 ” 等资料，设置服务密码。如申请成功，系统会返回一个 4 位数 字的激活校验码。

2 ）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借 “ 激活校验码 ” 激活服务 密码。

买入股票	买入价格	买入股数
369999	1.00	4位数字的激活校验码

该服务密码需要通过交易系统激活 5 分钟后使用，服务密码激活后长期有效， 在参加其他网络投票时不必重新激活。服务密码激活后如遗失的，可通过交易系 统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

（ 2 ）取得申请数字证书

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（ 1 ）登录 http://wltp.cninfo.com.cn ，在 “ 上市公司股东大会列表 ” 选择 “ 安徽 省凤形耐磨材料股份有限公司 2016 年年度股东大会投票 ” ；

（ 2 ）进入后点击 “ 投票登录 ” ，选择 “ 用户名密码登录 ” ，输入您的 “ 证券帐号 ” 和 “ 服务密码 ” ；已申领数字证书的股东可选择 CA 证书登录；

（ 3 ）进入后点击 “ 投票表决 ” ，根据网页提示进行相应操作；

（ 4 ）确认并发送投票结果。

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（三）网络投票其他注意事项

1 、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交 易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投 票结果为准。

2 、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的， 在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于 该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

（四）网络投票结果查询

如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 以后登录深圳证券交易所互联 网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn ），点击 “ 投票查询 ” 功能，可以查看个人网 络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

五、其他事项

（一）会议联系方式

联系人姓名：王振来 周琦

－ 电话号码： 0563 4150393

－ 传真号码： 0563 4150330

电子邮箱： fxzqb@fengxing.com

联系地址：安徽省宁国经济技术开发区东城大道北侧公司证券部

（二）本次股东大会会期预计为半天，与会股东（或股东代理人）食宿及交 通费用自理

六、备查文件

（一）公司第三届董事会 2017 年第一次会议决议

特此公告。

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安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

董事会

二〇一七年二月十六日

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附件：

授权委托书

兹委托 _____ 先生 / 女士（以下简称 “ 受托人 ” ）代表本人（单位）出 席安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2016 年年度股东大会，并代表本人（单位） 对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会 议所需签署的相关文件。

本公司 / 本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	议案名称	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	放弃
1	关于《公司2016年度董事会工作报告》的议案；
2	关于《公司2016年度监事会工作报告》的议案；
3	关于《公司2016年度财务决算报告》和《公司2017 年度财务预算报告》的议案；
4	关于《公司2016年年度报告》和《公司2016年年 度报摘要》的议案；
5	关于《公司2016年度利润分配预案》的议案；
6	关于《公司2016年度募集资金存放与使用情况专项 报告》的议案
7	关于《公司2017年预计日常关联交易》的议案
8	关于《公司聘任2017年度审计机构》的议案
9	关于《公司2017年度流动资金贷款额度》的议案
10	审议关于《公司董事、监事、高级管理人员薪酬、津 贴实施方案》的议案

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

委托代理人签名：

委托代理人身份证号码：

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委托日期：

备注：

• 1 、 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。

• 2 、 请在 “ 同意 ”“ 反对 ”“ 弃权 ” 的选项框中打 √ ；每项均为单选，不选视为弃权。

• 3 、 代理人授权委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托股 东为法人单位，则必须加盖法人印章。

• 4 、 委托人如未对表决事项做出具体指示，代理人有权按自己的意愿表决， 其行使表决权的后果均由委托人承担。

• 5 、 本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会会议 结束止。

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