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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 4, 2024

펨토바이오메드/주주총회소집 결의/(2024.03.04)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 11시 00분
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로255번길9-22, 판교우림W시티 A동 B2층 회의실
3. 의안 주요내용		1. 정기주주총회 보고사항 (1) 감사의 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 정기주주총회 부의안건 - 제1호 의안: 제13기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 이준재 선임의 건) - 제3호 의안:감사 선임의 건 (감사 심재승 재선임의 건) - 제4호 의안:이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 부여 승인의 건 - 제5호 의안:이사보수한도 승인의 건[한도액 15억원] - 제6호 의안:감사보수한도 승인의 건[한도액 1억원]
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-29
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이준재	1966-01	3년	신규선임	現)한국투자증권/前)LG투자증권/前)대우증권

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
심재승	1959-08	3년	재선임	비상근	前)한국증권거래소 / 펨토바이오메드 감사