Femtobiomed Inc.

AGM Information • Mar 26, 2021

펨토바이오메드/정기주주총회 결과/(2021.03.26)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 10기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	2,296		- 매출액
- 부채총계	802		- 영업이익	-3,571
- 자본금	2,770		- 당기순이익	-3,570
- 자본총계	1,494		*주당순이익(원)	-646
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당률(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률(%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제10기 재무제표 승인의 건[2020.01.01~2020.12.31] ☞ 원안대로 승인됨 제2호 의안 : 이사 선임의 건               방성윤 사내이사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인됨 제3호 의안 : 감사 선임의 건               심재승 감사 재선임의 건 ☞ 원안대로 승인됨 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건[10억] ☞ 원안대로 승인됨 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건[1억] ☞ 원안대로 승인됨 제6호 의안 : 주식매수선택권 승인의 건 ☞ 원안대로 승인됨
4. 주주총회일자				2021-03-26
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시		2021-02-26 주주총회소집 결의 2021-02-26 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-03-11 주주총회소집공고

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
방성윤	1975-06	3년	신규선임	- 펨토바이오메드 부사장(20년~현재) - 차의과대학교 보건산업대학교 교수(14년~20년) - 분당차병원 글로벌리서치센터장(14년~20년) - 드림씨아이에스 전무(12년~14년) - PARAXEL international 한국오퍼레이션 대표(06년~12년)

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
심재승	1959-08	3년	재선임	비상근	- 펨토바이오메드 감사(18년~현재) - 경기대학교 경제학과 교수(17년~현재) - 코스콤 전무(14년~15년) - 한국증권거래소 상무(99년~14년)