Femion Technology Spolka Akcyjna

AGM Information • May 30, 2023

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Femion Technology S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 26 czerwca 2023 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 395 § 2 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Femion Technology S. A. z siedzibą we Wrocławiu, uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera ………………….

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

***

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Femion Technology S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 26 czerwca 2023 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków

Na podstawie art. 395 § 2 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Femion Technology S. A. z siedzibą we Wrocławiu, uchwala, co następuje:

§1

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Femion Technology S. A. z siedzibą we Wrocławiu podejmuje uchwałę o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
• 1. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Femion Technology S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Femion Technology S. A. z siedzibą we Wrocławiu, przyjmuje porządek obrad w brzmieniu następującym:

Porządek obrad:

• 1) Otwarcie obrad.
• 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 3) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
• 4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 5) Przyjęcie porządku obrad.
• 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 01.01.2022 do 31.12.2022.
• 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy trwający od dnia 01.01.2022 do 31.12.2022.
• 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01.01.2022 do 31.12.2022.
• 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres od dnia 01.01.2022 do 31.12.2022.
• 10) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 01.01.2022 do 31.12.2022.
• 11) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia strat Spółki za okres od dnia 1.01.2022 do 31.12.2022.
• 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 01.01.2022 do 31.12.2022.
• 13) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 01.01.2022 do 31.12.2022.
• 14) Wolne głosy i wnioski.
• 15) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

***

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Femion Technology S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 26 czerwca 2023 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 01.01.2022 do 31.12.2022.

Na podstawie art. 395 § 2 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Femion Technology S. A. z siedzibą we Wrocławiu, zatwierdza zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022, obejmujące:

• 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
• 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 8 598 374,69 PLN,
• 3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r., który wykazuje stratę netto w wysokości 3 620 020,46 PLN;
• 4) zestawienie zmian w kapitale własnym;
• 5) rachunek przepływów pieniężnych;
• 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Femion Technology S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 26 czerwca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy trwający od dnia 01.01.2022 do 31.12.2022

Na podstawie art. 395 § 2 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Femion Technology S. A. z siedzibą we Wrocławiu, zatwierdza zweryfikowane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022, obejmujące:

• 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
• 2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 26 258 359,31 PLN,
• 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r., który wykazuje stratę netto w wysokości 5 622 715,83 PLN;
• 4) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym;
• 5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych;
• 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

***

Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Femion Technology S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 01.01.2022 do 31.12.2022

Na podstawie art. 395 § 2 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Femion Technology S. A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 01.01.2022 do 31.12.2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

***

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Femion Technology S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej

za rok obrotowy trwający od dnia 01.01.2022 do 31.12.2022.

Na podstawie art. 395 § 2 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Femion Technology S. A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy trwający od 01.01.2022 do 31.12.2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

***

Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Femion Technology S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 01.01.2022 do 31.12.2022.

Na podstawie art. 395 § 2 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Femion Technology S. A. z siedzibą we Wrocławiu, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy trwający od 01.01.2022 do 31.12.2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

***

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Femion Technology S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 26 czerwca 2023 roku

w sprawie pokrycia strat za rok obrotowy trwający od dnia 01.01.2022 do 31.12.2022.

Na podstawie art. 395 § 2 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Femion Technology S. A. z siedzibą we Wrocławiu po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu co do sposobu pokrycia straty netto w wysokości 3 620 020,46 PLN za rok obrotowy trwający od 01.01.2022 do 31.12.2022 r., postanawia pokryć ją z zysków lat przyszłych.

§ 2

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Femion Technology S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 26 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 01.01.2022 do 31.12.2022

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Femion Technology S. A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Panu Jakubowi Urbańskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków za okres od dnia 01.01.2022 do dnia 31.12.2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

***

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Femion Technology S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 26 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 01.01.2022 do 31.12.2022

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Femion Technology S. A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Pani Małgorzacie Urbańskiej - Lach – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nią obowiązków za okres od dnia 01.01.2022 do dnia 31.12.2022.

§ 2

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Femion Technology S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 26 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 01.01.2022 do 31.12.2022

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Femion Technology S. A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Pani Karolinie Lach – Guziak – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nią obowiązków za okres od dnia 01.01.2022 do dnia 31.12.2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

***

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Femion Technology S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 26 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 01.01.2022 do 31.12.2022

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Femion Technology S. A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Panu Tomaszowi Kęcerskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków za okres od dnia 01.01.2022 do dnia 31.12.2022.

§ 2

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Femion Technology S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 26 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 01.01.2022 do 31.12.2022

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Femion Technology S. A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Panu Sebastianowi Kondrackiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków za okres od dnia 01.01.2022 do dnia 31.12.2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

***

Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Femion Technology S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 26 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 01.01.2022 do 31.12.2022

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Femion Technology S. A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Panu Wojciechowi Kaliciakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków za okres od dnia 01.01.2022 do dnia 31.12.2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

***

Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Femion Technology S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 26 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 01.01.2022 do 31.12.2022

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Femion Technology S. A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Panu Jarosławowi Olejarz – Prezesowi Zarządu Spółki z wykonywania przez niego obowiązków za okres od dnia 01.01.2022 do dnia 31.12.2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

***