Alisa Bank PLC

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 28, 2022

Disclosure 407645

Fellow Pankki Oyj - Yhtiökokouskutsu

Kutsu sulautuneen Fellow Finance Oyj:n osakkeenomistajien kokoukseen

FELLOW PANKKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 28.4.2022 KLO 14:00 EEST Fellow Finance Oyj:n ("Fellow Finance") sulauduttua 2.4.2022 Fellow Pankki Oyj:öön ("Fellow Pankki", aiemmin Evli Pankki Oyj) Fellow Financen osakkeenomistajat kutsutaan osakkeenomistajien kokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 25.5.2022, klo 9.30 alkaen Asianajotoimisto Krogerus Oy:n toimitiloissa osoitteessa Fabianinkatu 9, 00130 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänilippujen jakaminen aloitetaan kello 9.00. A Osakkeenomistajien kokouksessa käsiteltävät asiat Osakkeenomistajien kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. Kokouksen avaaminen 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen 6. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen esittäminen vuodelta 2021 sekä ajanjaksolta 1.1.–1.4.2022 (lopputilitys) sekä niitä koskevien tilintarkastuskertomusten esittäminen 7. Tilinpäätöksen vahvistaminen vuodelta 2021 ja ajanjaksolta 1.1.–1.4.2022 (lopputilitys) 8. Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen 9. Kokouksen päättäminen B Osakkeenomistajien kokouksen kokousasiakirjat Tämä kokouskutsu, tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2021 sekä ajalta 1.1.–1.4.2022 ja niitä koskevat tilintarkastuskertomukset ovat saatavilla Fellow Pankin internetsivuilla osoitteessa www.fellowpankki.fi/yhtiokokous/fellowfinance -osakkeenomistajienkokous2022 viimeistään 18.5.2022. Edellä mainitut asiakirjat ovat saatavilla myös osakkeenomistajien kokouksessa. Osakkeenomistajien kokouksen pöytäkirja on saatavilla edellä mainitulla verkkosivulla viimeistään 8.6.2022. C Ohjeita osakkeenomistajien kokoukseen osallistuville 1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja Oikeus osallistua osakkeenomistajien kokoukseen on Fellow Financen viimeisillä osakkeenomistajilla, eli osakkeenomistajilla, jotka oli viimeisen kaupankäyntipäivän päättyessä 1.4.2022 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään Fellow Financen osakasluetteloon (eli osakkeenomistajilla, jotka olivat oikeutettuja sulautumisvastikkeeseen). Osakkeenomistaja, jonka osakkeet oli merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, oli rekisteröity Fellow Financen osakasluetteloon. Fellow Financen osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua osakkeenomistajien kokoukseen, tulee ilmoittautua siihen viimeistään 20.5.2022 klo 16:00 mennessä. Kokoukseen voi ilmoittautua: (a) sähköpostitse osoitteeseen: yhtiokokous@fellowpankki.fi; tai (b) kirjeitse osoitteeseen Fellow Pankki Oyj, Osakkeenomistajien kokous, Pursimiehenkatu 4 A, 00150 Helsinki. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi. Osakkeenomistajien ilmoittautumisen yhteydessä luovuttamia henkilötietoja käytetään vain osakkeenomistajien kokoukseen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Osakkeenomistajan, hänen valtuutetun edustajansa tai asiamiehensä tulee tarvittaessa pystyä todistamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustamisoikeutensa. 2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua osakkeenomistajien kokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä on oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Fellow Financen osakasluetteloon 1.4.2022 (viimeisen kaupankäyntipäivän päättyessä). Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 20.5.2022 klo 10:00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi osakkeenomistajien kokoukseen. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä Fellow Financen osakasluetteloon ja ilmoittautumista osakkeenomistajien kokoukseen. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan katsotaan ilmoittautuneen osakkeenomistajien kokoukseen, jos hänet on yllä kuvatun mukaisesti ilmoitettu tilapäisesti merkittäväksi osakasluetteloon. 3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat Osakkeenomistaja saa osallistua osakkeenomistajien kokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Asiamiehen käyttäminen edellyttää, että osakkeenomistaja ilmoittautuu edellä kuvatulla tavalla osakkeenomistajien kokoukseen, vaikka osakkeenomistaja ei itse osallistuisikaan kokoukseen kokouspaikalla. Fellow Financen järjestämän asiamiehen valtuuttaminen Osakkeenomistaja voi kokouspaikalle tulemisen sijaan valtuuttaa lakimies Olli Silvennoisen Asianajotoimisto Krogerus Oy:stä taikka hänen määräämänsä asiamiehekseen osakkeenomistajien kokouksessa. Näin tehty valtuuttaminen on osakkeenomistajalle maksutonta. Valmis valtakirjapohja on saatavilla Fellow Pankin internetsivuilla osoitteessa www.fellowpankki.fi/yhtiokokous/fellowfinance-osakkeenomistajienkokous2022. Valtakirjat pyydetään toimittamaan sähköpostin liitteenä (esim. pdf) osoitteeseen yhtiokokous@fellowpankki.fi tai kirjeitse osoitteeseen Fellow Pankki Oyj, Osakkeenomistajien kokous, Pursimiehenkatu 4 A, 00150 Helsinki ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Muun asiamiehen valtuuttaminen Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu osakkeenomistajien kokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Valtakirjat pyydetään toimittamaan sähköpostin liitteenä (esim. pdf) osoitteeseen yhtiokokous@fellowpankki.fi tai kirjeitse osoitteeseen Fellow Pankki Oyj, Osakkeenomistajien kokous, Pursimiehenkatu 4 A, 00150 Helsinki ennen ilmoittautumisajan päättymistä. 4. Muut ohjeet/tiedot Osakkeenomistajien kokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on kokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista. Fellow Financella oli sulautumishetkellä 2.4.2022 yhteensä 7.173.625 osaketta ja ääntä. Helsingissä 28.4.2022 FELLOW FINANCE OYJ Hallitus Lisätietoja antaa Teemu Nyholm, toimitusjohtaja, Fellow Pankki Oyj, teemu.nyholm@fellowpankki.fi, puh. +358 50 577 1028 Fellow Pankki lyhyesti Fellow Pankki Oyj on uusi suomalainen sujuvamman arjen pankki. Palvelemme sekä yksityishenkilöitä, PK-yrityksiä että talletusvaroilleen kilpailukykyistä korkotuottoa hakevia säästäjiä mutkattomasti, selkeästi ja vastuullisesti. Fellow Pankki Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsingin päälistalla (FELLOW) ja sillä on Finanssivalvonnan myöntämä toimilupa. www.fellowpankki.fi