Alisa Bank PLC

Board/Management Information • Jan 24, 2024

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2024

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2024

ALISA PANKKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 24.1.2024 KLO 15.00 EET

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen kokoonpanoksi ja
hallituksen jäsenten palkkioiksi

Ehdotus hallituksen kokoonpanosta

Alisa Pankki Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa vuoden 2024
varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten määräksi
vahvistettaisiin kuusi (6).

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että hallitukseen
valitaan uudelleen Sami Honkonen, Lea Keinänen, Johanna Lamminen, Jorma Pirinen,
Markku Pohjola ja Tero Weckroth. Jäsenten toimikausi jatkuu seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka.

Hallituksen nykyisistä jäsenistä Teuvo Salminen on ilmoittanut, että hän ei ole
enää käytettävissä Alisa Pankin hallitukseen.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen
puheenjohtajaksi valitaan Markku Pohjola ja varapuheenjohtajaksi Johanna
Lamminen.

Kaikkien ehdotettujen hallituksen jäsenten on arvioitu olevan riippumattomia
yhtiöstä. Lisäksi kaikkien ehdotettujen hallituksen jäsenten on arvioitu olevan
riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Kaikkien hallituksen jäseniksi ehdotettujen henkilötiedot ovat nähtävissä yhtiön
internet-sivuilla osoitteessa: www.alisapankki.fi/yhtiokokous/2024.

Ehdotus hallituksen palkitsemisesta

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksena on, että hallituksen palkkiot
maksetaan yhtiön osakkeina nykyisen järjestelmän mukaisesti.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle,
että hallituksen jäsenten kiinteä kuukausipalkkio määritetään vuosipalkkiona ja
maksetaan kerran vuodessa.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että varsinaisessa yhtiökokouksessa valittavien
hallituksen jäsenten vuosipalkkio toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2025
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä pysyy ennallaan eli on seuraava:

· hallituksen puheenjohtajalle 60 000 euroa
· hallituksen varapuheenjohtajalle ja valiokuntien puheenjohtajille 48 000
euroa (palkkiota ei kuitenkaan makseta kahdesti, mikäli hallituksen
puheenjohtaja/varapuheenjohtaja toimii myös valiokunnan puheenjohtajana)
· kullekin muulle hallituksen jäsenelle 38 400 euroa.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että vuosipalkkioista noin 40 prosenttia maksetaan
markkinoilta hallituksen jäsenten lukuun hankittavina Alisa Pankki Oyj:n
osakkeina tai vaihtoehtoisesti luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia
osakkeita tai antamalla uusia osakkeita.

Luovutettaessa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita tai annettaessa uusia
osakkeita osakkeen muuntokurssina käytetään yhtiön osakkeen vaihdolla
painotettua keskikurssia Nasdaq Helsinki Oy:ssä yhtiön puolivuosikatsauksen 2024
julkistamisen jälkeisen viiden pörssipäivän ajalta. Yhtiö vastaa osakkeiden
hankinnasta, luovuttamisesta tai antamisesta aiheutuvista kuluista ja
mahdollisesta varainsiirtoverosta. Loput vuosipalkkiosta maksetaan rahana, josta
katetaan palkkiosta aiheutuvat verot.

Osakkeet hankitaan suoraan hallituksen jäsenten lukuun kahden viikon kuluessa
siitä, kun yhtiön vuoden 2024 puolivuosikatsaus on julkistettu. Yhtiön hallussa
olevien omien osakkeiden luovutus tai uusien osakkeiden antaminen tapahtuu niin
pian kuin mahdollista palkkion osakkeiksi muuntamisen jälkeen. Jos osakkeiden
hankkimista, luovuttamista tai antamista ei voida toteuttaa edellä mainittuna
ajankohtana oikeudellisista tai muista säädösperusteisista rajoituksista johtuen
tai muun yhtiöön tai hallituksen jäseneen liittyvän syyn vuoksi, osakkeet
hankitaan, luovutetaan tai annetaan myöhemmin tai vuosipalkkio maksetaan
kokonaisuudessaan rahana.

Alisa Pankki Oyj

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Lisätietoja

Maunu Lehtimäki, nimitystoimikunnan puheenjohtaja, maunu.lehtimaki@evli.com,
puh. +358 505 533 000

Alisa Pankki lyhyesti

Alisa Pankki Oyj on suomalainen sujuvamman arjen digitaalinen pankki. Palvelemme
sekä yksityishenkilöitä, PK-yrityksiä (esim. yrityslaina Finnvera
-takauksella (https://www.alisapankki.fi/yritysasiakas/finnvera)) että
talletusvaroilleen kilpailukykyistä korkotuottoa hakevia säästäjiä
mutkattomasti, selkeästi ja vastuullisesti. Alisa Pankki Oyj:n osakkeet on
listattu Nasdaq Helsingin päälistalla (ALISA) ja sillä on Finanssivalvonnan
myöntämä toimilupa. www.alisapankki.fi