Alisa Bank PLC

AGM Information • Mar 20, 2024

Alisa Pankki Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 20.3.2024

Alisa Pankki Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 20.3.2024

ALISA PANKKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 20.3.2024 KLO 13.25 EET

Alisa Pankki Oyj:n 20.3.2024 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti
tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle ja
toimitusjohtajan sijaiselle vastuuvapauden tilikaudelta 2023.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2023 ei
makseta osinkoa.

Yhtiökokous hyväksyi yhtiön toimielinten palkitsemisraportin vuodelta 2023.

Hallitus ja tilintarkastaja

Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin yhteensä kuusi (6)
jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Sami Honkonen, Lea Keinänen,
Johanna Lamminen, Jorma Pirinen, Markku Pohjola ja Tero Weckroth.  Hallituksen
jäsenten toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättyessä.

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Markku Pohjola ja varapuheenjohtajaksi
Johanna Lamminen.

Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena
tilintarkastajana KHT Tiia Kataja. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön
hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Hallituksen palkkiot

Hallituksen palkkioiden osalta yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten
kiinteä kuukausipalkkio määritetään vuosipalkkiona ja maksetaan kerran vuodessa.
 Hallituksen jäsenten vuosipalkkio toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2025
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä on seuraava: hallituksen puheenjohtajalle
60 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle/valiokuntien puheenjohtajille 48
000 euroa ja kullekin muulle hallituksen jäsenelle 38 400 euroa.

Vuosipalkkioista noin 40 prosenttia maksetaan markkinoilta hallituksen jäsenten
lukuun hankittavina yhtiön osakkeina tai vaihtoehtoisesti luovuttamalla yhtiön
hallussa olevia omia osakkeita tai antamalla uusia osakkeita. Luovutettaessa
yhtiön hallussa olevia omia osakkeita tai annettaessa uusia osakkeita osakkeen
muuntokurssina käytetään yhtiön osakkeen vaihdolla painotettua keskikurssia
Nasdaq Helsinki Oy:ssä yhtiön puolivuosikatsauksen 2024 julkistamisen jälkeisen
viiden pörssipäivän ajalta. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta, luovuttamisesta
tai antamisesta aiheutuvista kuluista ja mahdollisesta varainsiirtoverosta.
Loput vuosipalkkiosta maksetaan rahana, josta katetaan palkkiosta aiheutuvat
verot.

Osakkeet hankitaan suoraan hallituksen jäsenten lukuun kahden viikon kuluessa
siitä, kun yhtiön vuoden 2024 puolivuosikatsaus on julkistettu. Yhtiön hallussa
olevien omien osakkeiden luovutus tai uusien osakkeiden antaminen tapahtuu niin
pian kuin mahdollista palkkion osakkeiksi muuntamisen jälkeen. Jos osakkeiden
hankkimista, luovuttamista tai antamista ei voida toteuttaa edellä mainittuna
ajankohtana oikeudellisista tai muista säädösperusteisista rajoituksista johtuen
tai muun yhtiöön tai hallituksen jäseneen liittyvän syyn vuoksi, osakkeet
hankitaan, luovutetaan tai annetaan myöhemmin tai vuosipalkkio maksetaan
kokonaisuudessaan rahana.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 4 416 609 oman osakkeen
hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla.
Osakemäärä vastaa noin 5 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeet
hankitaan muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa Nasdaq
Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken
markkinahintaan. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2025 asti. Valtuutusta voidaan
käyttää esimerkiksi mahdollisten yrityskauppojen ja avainhenkilöiden
kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi tai muihin hallituksen päättämiin
tarkoituksiin. Valtuutuksen nojalla hankitut osakkeet voidaan luovuttaa muutoin
edelleen, pitää yhtiöllä tai mitätöidä. Hallitus voi päättää kaikista muista
omien osakkeiden hankkimisen ehdoista. Aiempi hallituksen valtuutus päättyi
yhtiökokoukseen 20.3.2024.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja
muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä
osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai
maksutta. Annettavien osakkeiden määrä, mukaan lukien erityisten oikeuksien
perusteella saatavat osakkeet, voi olla yhteensä enintään 4 416 609 osaketta.
Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai luovuttaa yhtiön hallussa
mahdollisesti olevia omia osakkeita.

Valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 5 % yhtiön kaikista osakkeista
kokouskutsun päivän tilanteen perusteella. Valtuutus oikeuttaa hallituksen
päättämään kaikista osakeannin sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen. Valtuutusta voi käyttää esimerkiksi
yrityskauppojen kauppahintojen suorittamiseen, avainhenkilöiden
kannustinjärjestelmän mukaisen kannustinpalkkion maksamiseen tai muihin
hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutus sisältää lisäksi oikeuden
päättää siitä, merkitäänkö osakkeen merkintähinta kokonaan tai osittain
sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon taikka osakepääoman korotukseksi.
Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka,
kuitenkin enintään 30.6.2025 asti. Aiempi hallituksen valtuutus päättyi
yhtiökokoukseen 20.3.2024.

Lisätietoja

Teemu Nyholm, toimitusjohtaja, Alisa Pankki Oyj, teemu.nyholm@alisapankki.fi,
puh. +358 50 577 1028

Alisa Pankki lyhyesti

Alisa Pankki Oyj on suomalainen sujuvamman arjen digitaalinen pankki. Palvelemme
sekä yksityishenkilöitä, PK-yrityksiä
(yrityslaina (https://www.alisapankki.fi/yritysasiakas/yrityslaina)) että
talletusvaroilleen kilpailukykyistä korkotuottoa hakevia säästäjiä
mutkattomasti, selkeästi ja vastuullisesti. Alisa Pankki Oyj:n osakkeet on
listattu Nasdaq Helsingin päälistalla (ALISA) ja sillä on Finanssivalvonnan
myöntämä toimilupa. www.alisapankki.fi