Feitian Technologies Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Oct 22, 2020

证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2020-094

飞天诚信科技股份有限公司

关于第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

飞天诚信科技股份有限公司（以下或简称“公司”）第四届监事会第五次 会议于2020 年10 月21 日在北京市海淀区学清路9 号汇智大厦B 楼17 层飞天诚 信科技股份有限公司会议室举行。会议通知于2020 年10 月16 日以专人送达和 电话的方式向全体监事发出，会议应出席监事3 人，实际出席监事3 人。会议的 召开符合《公司法》及公司章程的规定。

二、监事会会议决议情况

本次会议由监事会主席田端先生主持，全体与会监事一致审议并通过以下 议案：

1. 审议通过《关于公司与关联方共同投资设立子公司暨关联交易的议案》；

监事会认为：本次对外投资设立控股子公司暨关联交易事项符合公司生产经 营及业务发展的需要；关联交易决策程序符合法律法规及公司章程的相关规定， 交易价格公允、合理，不存在损害中小股东利益的情形。

表决结果：2票同意；0票反对；0票弃权。

关联监事孙晓东回避表决。

三、备查文件

1、经与会监事签字的第四届监事会第五次会议决议。 特此公告。

飞天诚信科技股份有限公司 监事会 2020年10月22日

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