Feitian Technologies Co.,Ltd. — Regulatory Filings 2017

Aug 25, 2017

证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2017-058

飞天诚信科技股份有限公司 关于第三届监事会第三次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

飞天诚信科技股份有限公司（以下或简称“公司”）第三届监事会第三次 会议于2017 年8 月24 日在北京市海淀区学清路9 号汇智大厦B 楼17 层飞天诚 信科技股份有限公司会议室举行。会议通知于2017 年8 月11 日专人送达向全体 监事发出，会议应出席监事3 人，实际出席监事3 人。会议的召开符合《公司法》 及公司章程的规定。

二、监事会会议决议情况

本次会议由监事会主席田端主持，全体与会监事一致审议并通过以下议案： 1、 《关于公司<2017 年半年度报告>及其摘要的议案》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2017 年半年度报告》及摘 要符合法律、行政法规和中国证监会规定的程序，报告的内容真实、准确、完整 地反映了公司2017 年度上半年的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。公司《2017 年半年度报告全文》及摘要的具体内容详见同 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

表决结果：赞成3 票，反对0 票，弃权0 票。

2、 《募集资金存放及实际使用情况的专项报告》；

经核查，监事会认为公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况符合中国

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证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在 违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 表决结果：赞成3 票，反对0 票，弃权0 票。

• 3、 审议通过《关于会计政策变更的议案》。

经审核，本次变更公司会计政策是公司根据财政部相关文件要求进行的合理 变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、法规的规定， 不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、备查文件

• 1、经与会监事签字的监事会决议。

特此公告。

飞天诚信科技股份有限公司 监事会

2017年8月26日

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