Feitian Technologies Co.,Ltd. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2016

Apr 20, 2016

证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2016-020

飞天诚信科技股份有限公司

2015 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误 导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

• 1、本次股东大会无增加、变更议案的情况；

• 2、本次会议审议的《关于调整部分募集资金投资项目投资金额的议案》被

• 否决；

  • 3、本次股东大会采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。

一、会议召开情况

飞天诚信科技股份有限公司（以下称“公司”）2015 年度股东大会于2016 年4 月20 日（星期三）下午13:30 在北京市海淀区学清路9 号汇智大厦B 座公 司会议室召开。本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。本次股东大 会由公司董事会召集，由董事长黄煜先生主持，公司部分董事、监事、高级管理 人员及公司聘请的律师等相关人士出席（列席）了会议。会议的召集和召开符合 《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 及《飞天诚信科技股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

二、会议出席情况

参加现场和网络投票的股东共16 人，代表股份143,131,208 股，占公司股 份总数的68.4766％。其中：

参加本次股东大会现场会议的股东共6 人，代表股份142,925,768 股，占公 司股份总数的68.3783％。

通过网络投票的股东10 人，代表股份205,440 股，占公司股份总数的 0.0983％。

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出席会议的单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东 （以下称“中小投资者”）所持（代表）股份205,440 股，占公司有表决权股份 总数的0.0983%。

三、议案审议表决情况

与会股东以现场记名投票及网络投票相结合的方式，对以下议案进行了审 议：

1. 审议通过《关于公司<2015 年度董事会工作报告>的议案》；

同意143,091,068股，占出席会议所有股东所持股份的99.9720％；反对 22,840股，占出席会议所有股东所持股份的0.0160％；弃权17,300股，占出席会 议所有股东所持股份的0.0121％。

其中网络投票表决结果：同意165,300股，反对票22,840股，弃权票17,300 股。

1. 审议通过《关于公司<2015 年度监事会工作报告>的议案》；

同意143,091,068股，占出席会议所有股东所持股份的99.9720％；反对 22,840股，占出席会议所有股东所持股份的0.0160％；弃权17,300股，占出席会 议所有股东所持股份的0.0121％。

• 其中网络投票表决结果：同意165,300股，反对22,840股，弃权17,300股。 3. 审议通过《关于公司<2015 年度报告>及其摘要的议案》；

同意143,091,068股，占出席会议所有股东所持股份的99.9720％；反对 22,840股，占出席会议所有股东所持股份的0.0160％；弃权17,300股，占出席会 议所有股东所持股份的0.0121％。

• 其中网络投票表决结果：同意165,300股，反对22,840股，弃权17,300股。 4. 审议通过《关于公司2015 年度财务决算报告的议案》；

同意143,091,068股，占出席会议所有股东所持股份的99.9720％；反对 22,840股，占出席会议所有股东所持股份的0.0160％；弃权17,300股，占出席会 议所有股东所持股份的0.0121％。

• 其中网络投票表决结果：同意165,300股，反对22,840股，弃权17,300股。 5. 审议通过《关于公司2015 年度利润分配和资本公积金转增股本预案的

议案》；

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同意143,108,368股，占出席会议所有股东所持股份的99.9840％；反对 22,840股，占出席会议所有股东所持股份的0.0160％；弃权0股。

其中网络投票表决结果：同意182,600股，反对22,840股，弃权0股。

中小股东表决情况：同意182,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.8824％；反对22,840 股，占出席会议中小股东所持股份的11.1173％；弃权 0 股。

1. 审议通过《关于调整2016 年度董事薪酬方案的议案》；

同意143,091,068股，占出席会议所有股东所持股份的99.9720％；反对 22,840股，占出席会议所有股东所持股份的0.0160％；弃权17,300股，占出席会 议所有股东所持股份的0.0121％。

其中网络投票结果：同意165,300股，反对22,840股，弃权17,300股。

1. 审议未通过《关于调整部分募集资金投资项目投资金额的议案》；

同意165,300 股，占出席会议所有股东所持股份的0.1155 ％；反对 142,948,608股，占出席会议所有股东所持股份的99.8724％；弃权17,300股，占 出席会议所有股东所持股份的0.0121％。

其中网络投票结果：同意165,300股，反对22,840股，弃权17,300股。

中小股东表决情况：同意165,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 80.4614%；反对22,840 股，占出席会议中小股东所持股份的11.1176％；弃权 17,300 股。

1. 审议通过《关于聘任2016 年度审计机构的议案》；

同意143,091,068股，占出席会议所有股东所持股份的99.9720％；反对 22,840股，占出席会议所有股东所持股份的0.0160％；弃权17,300股，占出席会 议所有股东所持股份的0.0121％。

其中网络投票结果：同意165,300股，反对22,840股，弃权17,300股。

中小股东表决情况：同意165,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 80.4614%；反对22,840 股，占出席会议中小股东所持股份的11.1176％；弃权 17,300 股。

1. 审议通过《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。

同意143,091,068股，占出席会议所有股东所持股份的99.9720％；反对

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22,840股，占出席会议所有股东所持股份的0.0160％；弃权17,300股，占出席会 议所有股东所持股份的0.0121％。

其中网络投票结果：同意165,300股，反对22,840股，弃权17,300股。

四、会议并听取了独立董事的年度述职报告。

五、律师出具的法律意见

北京市盈科律师事务所指派郎艳飞律师、邵森琢律师现场见证了本次股东大 会并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人主体 资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司 法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。

六、备查文件

• 1、 《飞天诚信科技股份有限公司2015 年度股东大会决议》

• 2、 北京市盈科律师事务所出具的《北京市盈科律师事务所关于飞天诚信

• 科技股份有限公司2015 年度股东大会的法律意见书》

特此公告。

飞天诚信科技股份有限公司

2016 年4 月20 日

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