Feitian Technologies Co.,Ltd. — Notice of Dividend Amount 2016

Jan 14, 2016

证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2016-001

飞天诚信科技股份有限公司

2015 年度利润分配预案的预披露公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、 公司控股股东、实际控制人关于公司2015 年度利润分配预案的提案

2016年1月12日飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”） 控股股东、 实际控制人、董事长黄煜先生向公司董事会提交了公司2015年度利润分配预案的 提案及承诺，为了充分保护广大投资者的利益，现将预案具体内容公告如下：

1、提议公司2015年度的利润分配方案为：以2015年度实现的可供分配利润 的30%向股东分配现金股利；同时，以公司股份总数209,022,000股为基数，以资 本公积向全体股东每10股转增10股，合计转增209,022,000股。转增后，公司总 股本变更为418,044,000股。

2、公司控股股东、实际控制人黄煜先生承诺在公司有关董事会、股东大会 审议上述 2015年度利润分配预案时投赞成票。

二、分配预案的理由及对公司未来发展的影响

1、转增后，可以增加公司股票的流动数量，有利于广大投资者参与和分享 公司发展的经营成果；

2、本次分配预案符合《公司章程》中权益分配政策相关规定。

三、公司董事会对于上述 2015年度利润分配预案的意见及承诺

公司董事会接到控股股东、实际控制人、董事长黄煜先生有关2015年度公积 金转增股本的提案及承诺后，公司董事对该预案进行了讨论，参与讨论的董事超 过公司目前董事会成员总数的 1/2。经讨论研究认为：

公司控股股东、实际控制人黄煜先生向董事会提议的2015年度利润分配的预 案充分考虑了广大投资者的利益，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》 中对于权益分配的相关规定，符合公司的实际情况。

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李伟先生、陆舟先生、韩雪峰先生均书面承诺在公司董事会开会审议上述利 润分配预案时投赞成票。

四、本次利润分配预案预披露公告前后6个月，公司持股5%以上股东、董事、 监事及高级管理人员减持情况及减持意向

截至本分配预案预披露公告之日前6个月，公司持股5%以上股东、董事、监 事及高级管理人员未减持公司股票。截至本预案披露日，公司尚未收到持股5% 以上股东、董事、监事和高级管理人员拟在未来6个月内有减持意向的通知，若 触及相关减持行为，公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。

五、其他说明

在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息 知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

2015年度权益分配方案中“每10股转增10股”只是增加股本的行为，未必有 实质性的回报，敬请投资者注意投资风险。

本次利润分配预案仅为公司董事长黄煜先生的提议，尚须经公司董事会和股 东大会审议批准后，才能确定最终的2015年度利润分配方案，敬请广大投资者注 意投资风险。

特此公告。

飞天诚信科技股份有限公司董事会

2016年1月14日

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