Feitian Technologies Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Oct 24, 2014

飞天诚信科技股份有限公司

独立董事对聘任公司副总经理的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》、飞天诚信科技股份有限公司(以下简称“公司”) 《公司章程》、《独立董事工作制度》及相关规定，作为公司独立董 事，基于独立判断，我们对公司二届七次董事会审议的《关于聘任公 司副总经理的议案》发表如下独立意见：

一、公司第七届董事会聘任闫岩先生为公司的高级管理人员，经 审查其个人的履历、教育背景、工作经历，认为其具备了相应的知识 水平和管理能力，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上规则》 和《公司章程》有关限制担任公司高级管理人员的情形，不存在被中 国证监会确定为市场禁入者，具有担任公司高级理人员的任职条件。

二、本次聘任公司副总经理的提名、聘任程序及表决结果符合《公 司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。同意董事会聘 任闫岩先生为公司副总经理。

（此页无正文，仅为飞天诚信科技股份有限公司独立董事对聘任公司 副总经理独立意见的签字页）

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

全体独立董事签字：

陈 静 叶 路 王清峰

二0 一四年 月 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==