Feitian Technologies Co.,Ltd. — Governance Information 2018

Nov 20, 2018

公司章程修订对照表

飞天诚信科技股份有限公司2018 年11 月19 日召开的第三届董事会第十七 次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，并决定提请公司2018 年第二 次临时股东大会对《公司章程》修订事宜进行审议。

本次拟对《公司章程》进行如下修改：一、拟将董事会人数由7 人调整为5 人；二、公司董事会原设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计 委员会等四个专门委员会，拟变更为设立提名委员会、薪酬与考核委员会、审计 委员会等三个专门委员会；三、公司根据实际经营情况对经营范围进行调整；四、 公司拟将党建工作总体要求纳入《公司章程》。

具体修改内容对比如下：

序号	修订前内容	新增（修订）后内容
1		第十条公司根据《公司法》规 定，设立中国共产党的组织，开展 党的活动。公司为党组织的活动提 供必要条件。
2	第十三条经依法登记，公司的 经营范围为许可经营项目：组装IC 卡读写机；开发、生产经国家密码 管理机构批准的商用密码产品；销 售经国家密码管理局审批并通过指 定检测机构产品质量检测的商用密 码产品；销售飞天诚信动态口令身 份认证系统动态口令（OTP）；第二 类增值电信业务中的信息服务业务 （不含固定网电话信息服务和互联 网信息服务）（增值电信业务经营许 可证有效期至2016 年12 月09 日）； 研发、销售智能卡、磁条卡、刮刮 卡、电子标签及电子设备、系统软 件开发；技术开发、技术转让、技 术服务；技术进出口、货物进出口、 代理进出口；销售计算机软硬件及 辅助设备；设计、制作、代理、发 布广告；营销策划。（未取得行政许 可的项目除外）	第十四条经依法登记，公司的 经营范围为许可经营项目：组装IC 卡读写机；开发、生产经国家密码 管理机构批准的商用密码产品；销 售经国家密码管理局审批并通过指 定检测机构产品质量检测的商用密 码产品；销售飞天诚信动态口令身 份认证系统动态口令（OTP）；经营 电信业务；研发、销售智能卡、磁 条卡、刮刮卡、电子标签及电子设 备、系统软件开发；技术开发、技 术转让、技术服务；技术进出口、 货物进出口、代理进出口；销售计 算机软硬件及辅助设备；设计、制 作、代理、发布广告；营销策划。（未 取得行政许可的项目除外）

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3	第一百零六条董事会由7 名 董事组成， 其中独立董事3 人。设 董事长一人。	第一百零七条董事会由5 名 董事组成， 其中独立董事2 人。设 董事长一人。
4	第一百二十四条公司董事会 下设立专门委员会，根据董事会的 授权，协助董事会履行职责。公司 董事会设立战略委员会、提名委员 会、薪酬与考核委员会、审计委员 会专门委员会。各专门委员会对董 事会负责，其成员全部由董事组成， 其中提名委员会、薪酬与考核委员 会、审计委员会中独立董事应占多 数并担任召集人，审计委员会中至 少应有一名独立董事是会计专业人 士。董事会也可以根据需要另设其 他委员会和调整现有委员会。董事 会另行制订董事会专门委员会工作 细则。	第一百二十五条公司董事会 下设立专门委员会，根据董事会的 授权，协助董事会履行职责。公司 董事会设立提名委员会、薪酬与考 核委员会、审计委员会专门委员会。 各专门委员会对董事会负责，其成 员全部由董事组成，其中提名委员 会、薪酬与考核委员会、审计委员 会中独立董事应占多数并担任召集 人，审计委员会中至少应有一名独 立董事是会计专业人士。董事会也 可以根据需要另设其他委员会和调 整现有委员会。董事会另行制订董 事会专门委员会工作细则。

除上述内容增加、修订外，其他条款内容不变，《公司章程》中原各条款序 号的变动按新增后条款相应顺延。

上述《公司章程》修订尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

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飞天诚信科技股份有限公司 董事会 2018 年 11 月 20 日

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