Feitian Technologies Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Feb 15, 2019

飞天诚信科技股份有限公司独立董事

对第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《飞 天诚信科技股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》及相关规定，作为飞天 诚信科技股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事，基于独立判断，我们对公 司第三届董事会第二十次会议审议的《关于公司香港全资子公司对外投资的议 案》发表如下独立意见：

公司本次同意香港全资子公司——飞天香港有限公司以不超过1,345 万元 人民币的自有资金买入马来西亚SECUREMETRIC BERHAD 公司（实科科技有限公司） 不超过2,000 万股的普通股股份，本次投资对价不超过 1,345 万元人民币，此额 度自董事会审议通过之日起五年内滚动使用。本次投资有助于公司扩展南亚市 场。交易价格公允，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易不构成重大资产 重组。本次交易亦不构成公司与交易对方之间的关联交易，本次交易的操作程序 和审议表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。基于此， 我们同意该项交易。

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（此页无正文，仅为飞天诚信科技股份有限公司独立董事对第三届董事会第二

十次会议独立意见的签字页）

全体独立董事签字： 李 琪 黄涛

2019 年2 月14 日

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