Feitian Technologies Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Dec 17, 2018

证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2018-083

飞天诚信科技股份有限公司 关于第三届董事会第十八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会 议于2018年12月14日在北京市海淀区学清路9号汇智大厦B楼17层第一会议室以 现场结合通讯的方式召开，会议通知于2018年12月11日以专人送达、通讯的方式 向全体董事发出。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议的召开符合《公 司法》及公司章程的规定。

二、董事会会议决议情况

1、审议通过《关于调整第三届董事会各专门委员会成员的议案》

根据2018 年第二次临时股东大会审议通过的《公司章程》，董事会由5 人 构成。董事会下设薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会共三个专门委员 会。

第三届董事会成员如下：黄煜先生、李伟先生、陆舟先生、李琪女士、黄涛 先生，其中黄煜先生为董事长。

董事会选举、调整了各专门委员会成员，各专门委员会委员任期自本次董事 会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，委员组成如下：

薪酬与考核委员会: 黄涛先生、李伟先生、李琪女士，其中黄涛先生为主任 委员；

审计委员会： 李琪女士、黄涛先生、黄煜先生，其中李琪女士为主任委员； 提名委员会： 李琪女士、黄涛先生、陆舟先生，其中李琪女士为主任委员。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

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1、经与会董事签字的董事会决议；

特此公告。

飞天诚信科技股份有限公司 董事会

2018年12月17日

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