Feitian Technologies Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Nov 13, 2018

证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2018-076

飞天诚信科技股份有限公司 关于独立董事、董事暨高级管理人员辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误 导性陈述或重大遗漏。

飞天诚信科技股份有限公司（以下称“公司”或“飞天诚信”）于2018年11 月13日收到独立董事潘利华先生、董事韩雪峰先生的辞职报告，潘利华先生因身 体原因辞去公司第三届董事会独立董事职务，并相应辞去第三届董事会提名委员 会主任委员、审计委员会委员职务，不再担任公司任何职务；韩雪峰先生因个人 原因辞去公司董事、高级管理人员职务，不再担任公司任何职务。

由于独立董事潘利华的辞职将导致公司独立董事的人数低于董事会成员人 数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司 章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，潘利华先生的辞职申请将在公司股 东大会选举产生新的独立董事后生效，在此之前，潘利华先生仍将按照法律、法 规和《公司章程》的规定，履行独立董事职责。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公 司章程》的规定，韩雪峰先生辞去董事职务并未导致公司董事会成员人数低于法 定最低人数，不影响公司董事会的正常运作，该辞职报告自送达董事会之日起生 效。截至本公告日，韩雪峰先生持有公司股份20,694,734股，占公司目前总股本 的4.9504%。韩雪峰先生所持公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺管 理，公司将及时办理其股份锁定相关事宜。

公司对潘利华先生、韩雪峰先生在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心 的感谢！

特此公告。

飞天诚信科技股份有限公司 董事会 2018年11月13日

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