Feitian Technologies Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Oct 24, 2018

证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2018-071

飞天诚信科技股份有限公司 关于第三届董事会第十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会 议于2018年10月23日在北京市海淀区学清路9号汇智大厦B楼17层第一会议室以 现场结合通讯的方式召开，会议通知于2018年10月12日以专人送达、通讯的方式 向全体董事发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议的召开符合《公 司法》及公司章程的规定。

二、董事会会议决议情况

会议由董事长黄煜先生主持，全体与会董事一致通过决议如下：

1、 审议通过了《关于公司<2018 年第三季度报告>的议案》；

《2018 年第三季度报告》详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站 发布的相关公告。

表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。

2、 审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；

公司因业务需要，向广发银行股份有限公司北京世纪城支行申请综合授信， 总额为人民币500万元，全部为低风险额度。授信业务品种为履约保函，由公司 提供100%的足额保证金担保，授信额度期限一年，授信项下履约保函期限不超过 五年（含），相关费用执行广发银行北京分行的相关规定。

公司董事会授权董事长全权代表公司办理、签署上述授信额度内的有关合同、 协议、凭证等各项法律文件。

本次申请授信额度事项在董事会决策范围内，无需提交股东大会审议。

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表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。

三、备查文件

1、经与会董事签字的董事会决议。

特此公告。

飞天诚信科技股份有限公司 董事会

2018年10月25日

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