Feitian Technologies Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Jul 23, 2015

证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2015-038

飞天诚信科技股份有限公司 第二届第十二次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会 议于2015年7月21日在北京市海淀区学清路9号汇智大厦B楼17层第一会议室以现 场的方式召开，会议通知于2015年7月16日以专人送达的方式向全体董事发出。 会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议的召开符合《公司法》及公司章程 的规定。

二、董事会会议决议情况

会议由董事长黄煜先生主持，全体与会董事一致通过决议如下：

（一）审议通过《关于选举新任独立董事的议案》

公司原独立董事王清峰先生因其个人原因，于近日辞去本公司独立董事、 审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员的职务。第二届董事会第十二次会 议审议通过了《关于选举新任独立董事的议案》，同意补选李琪女士为公司第二 届董事会独立董事候选人。在股东大会审议通过后，原独立董事王清峰的辞职生 效，且公司董事会同意李琪女士同时担任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员 会委员的职务。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告。

本议案尚需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于聘任2015年度审计机构的议案》；

公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），已经连续5 年为公司

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提供审计服务，为更加有利于上市公司的审计独立性，经公司董事会审计委员会 提议、全体独立董事事前认可的前提下，公司董事会同意聘任天职国际会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司2015 年度审计机构，公司董事会并将提请股东大 会授权董事长按市场情况与审计机构协商确定2015 年度的审计费用，聘任期为 一年（自股东大会审议通过之日起计算）。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 发布的公告。

本议案尚需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：独立董事王清峰回避表决，非关联董事6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》；

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

飞天诚信科技股份有限公司董事会

2015年7月23日

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