Feitian Technologies Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Jul 23, 2015

飞天诚信科技股份有限公司

独立董事对第二届第十二次董事会会议相关事项独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《飞 天诚信科技股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》及相关规定，作为飞天 诚信科技股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事，基于独立判断，我们对公 司第二届第十二次董事会审议的相关事项发表如下独立意见：

一、关于选举新任独立董事的议案

经审阅李琪女士个人履历、工作简历等有关资料，我们认为李琪女士不存 在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》、 《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》及《公司章程》等相关法律法规、公司制度中规定的禁止任职的条件。李 琪女士具备担任公司独立董事的资格。公司补选独立董事候选人的提名及提名程 序合法、有效，未损害股东的权益。经审议，我们同意李琪女士为公司独立董事 候选人，但须经深圳证券交易所备案无异议后方能提交股东大会审议。

二、关于聘请审计机构的独立意见

经审查，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格， 具备多年为上市公司提供审计服务的丰富经验与执业能力，能够满足公司外部审 计工作要求。因此我们一致同意聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司2015 年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

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（此页无正文，仅为飞天诚信科技股份有限公司独立董事对第二届第十二次董 事会会议相关事项独立意见的签字页）

全体独立董事签字：

叶 路 潘利华

王清峰

2015 年7 月21 日

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