Feitian Technologies Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Apr 24, 2015

飞天诚信科技股份有限公司

2014 年度独立董事述职报告

公司股东：

经飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”） 2011 年度股东大会选举， 本人于 2011 年 4 月 9 日起担任公司独立董事，并于 2014 年 3 月 1 日辞去公司 独立董事职务。在 2014 年度担任公司独立董事期间，本人严格按照《公司法》、 《证券法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，忠实履行 了独立董事职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的 单位与个人的影响，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务 发展提出了合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护了公司股东，尤其是中 小股东的合法权益。现将 2014 年度的履职情况报告如下：

一、 2014 年度出席公司会议的情况及投票情况

1 、出席公司董事会会议及投票情况

2014 年本人在任期间，公司共召开一次董事会，即第一届董事会第十四次 会议，本人参加了上述会议，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，认为这 些议案维护了全体股东，特别是中小股东的权益，因此均投出同意票，不存在反 对、弃权的情况。

2 、列席股东大会情况

2014 年 3 月 1 日，公司召开 2013 年度股东大会，本人亲自列席了现场会议。 2014 年本人在任期间，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大 经营决策事项和其他重大事项均履行了法定程序，内容合法有效。

二、发表独立意见情况

在职期间，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，提高了董事 会决策的科学性和客观性，于 2014 年 1 月 25 日，与其他独立董事一起为公司召 开的第一届第十四次董事会会议出具了《独立董事关于续聘审计机构的意见》。

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三、专业委员会履职情况

作为公司提名委员会委员、审计委员会，本人在职期间认真履行了各个委员 会责任和义务如下：

（一）提名委员会工作情况： 2014 年度，本人主持召开了 1 次提名委员会 会议，审议了如下议案：《关于提名第二届董事会成员议案》并同意将该议案提 交相关董事会审议。

（二）审计委员会工作情况： 2014 年度，本人参加了 1 次审计委员会会议， 审议了如下议案：《公司 2013 年度的财务报告及聘请公司 2014 年度审计机构的 议案》，并同意将该议案提交相关董事会审议。

四、对公司进行现场检查情况

担任公司独立董事期间，本人利用召开董事会、股东大会的时间或专门抽出 空闲时间对公司进行了实地考察；并通过电话和邮件的方式，与公司董事、监事、 高级管理人员等保持密切联系，时刻关注公司内部经营状况和外部环境及市场变 化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能 够做到及时了解和掌握。

五、维护股东权益的情况

担任公司独立董事期间，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办 法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定， 保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。

担任公司独立董事期间，本人对公司的生产经营、财务管理、资金往来等情 况，详实听取了相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营 风险，在董事会上发表意见，行使职权，积极有效地履行了独立董事职责，维护 了公司股东的合法权益。

六、其他工作

2014 年，本人没有行使以下特别职权：

1 、提议召开董事会；

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• 2 、提议聘请或解聘会计师事务所；

• 3 、独立聘请外部审计机构和咨询机构。

2014 年，本人作为公司的独立董事期间，忠实地履行自己的职责，积极参 与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。希望在 2015 年，公司能 够努力发展业务，积极寻找利润增长点，从而提高公司整体的经营效益。

特此报告。

飞天诚信科技股份有限公司独立董事

梅兴保 2015 年 4 月 22 日

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