Feitian Technologies Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Jan 15, 2015

证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2015-006

飞天诚信科技股份有限公司

关于第二届第五次监事会会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

飞天诚信科技股份有限公司（以下或简称“公司”）第二届监事会第五次 会议于2015 年1 月13 日在北京市海淀区学清路9 号汇智大厦B 楼17 层飞天诚 信科技股份有限公司第四会议室举行。会议通知于2015 年1 月7 日专人送达向 全体监事发出，会议应出席监事3 人，实际出席监事3 人。会议的召开符合《公 司法》及公司章程的规定。

二、监事会会议决议情况

本次会议由监事会主席韩晓彬女士主持，全体与会监事一致审议并通过以 下议案：

1、审议通过《关于修订<飞天诚信科技股份有限公司监事会议事规则>的议 案》；

监事会审议通过了《监事会议事规则》，修订后的《监事会议事规则》具体 内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告。

本议案尚需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：赞成3 票，反对0 票，弃权0 票。

2、审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》；

经审核，监事会认为公司使用不超过人民币30,000 万元的暂时闲置的募集

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资金进行现金管理投资保本型银行理财产品履行了必要的审批程序。在保障公司 日常经营运作的前提下，运用闲置募集资金购买低风险、流动性高的理财产品， 有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情 形，该事项决策程序合法、合规，我们同意公司使用不超过人民币30,000 万元 的暂时闲置的募集资金进行现金管理投资保本型银行理财产品。

本议案尚需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：赞成3 票，反对0 票，弃权0 票。

1. 审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》。

公司在保障公司日常经营运作的前提下，使用不超过人民币70,000 万元的 自有闲置资金购买稳健型、低风险、流动性高的理财产品，有利于提高公司资金 的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策程序合 法、合规，我们同意公司使用不超过人民币70,000 万元的自有闲置资金购买稳 健型、低风险、流动性高的理财产品。

本议案尚需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议

《关于使用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的议案》以及独立 董事发表的意见的具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网发布的相关公告。

三、备查文件

1、经与会监事签字的监事会决议。

特此公告。

飞天诚信科技股份有限公司监事会

2015年1月15日

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