Feitian Technologies Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Jan 15, 2015

证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2015-004

飞天诚信科技股份有限公司 关于补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

近日，飞天诚信科技股份（以下简称 “ 公司 ” ）董事会收到独立董事陈静先 生发来的《辞呈》。陈静先生因其个人原因，需辞去本公司独立董事、提名委员 会主任委员、审计委员会委员的职务。

公司同意陈静先生辞去独立董事的职务，但陈静先生辞职后，公司董事会 独立董事人数不足三名，未达到独立董事人数占董事会人数三分之一比例的法定 要求。因此，该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺 后生效。在增补的独立董事就任前，陈静先生仍按照规定继续履行职责。陈静先 生未持有“飞天诚信”股票，辞职后，不再在本公司担任任何职务。公司对陈静 先生在担任公司独立董事工作期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

2015 年1 月13 日，公司召开了第二届董事会第九次会议，会议审议通过 了《关于补选潘利华先生为公司独立董事候选人的议案》，同意补选潘利华先生 为公司第二届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。独立董事候选人尚需深 圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。在股东大会审议通过后，公 司董事会同意潘利华先生担任提名委员会主任委员、审计委员会委员的职务。

独立董事已就此议案发表明确同意意见，详见同日发布的相关公告。

特此公告。

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附：潘利华先生个人简历

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1965 年毕业于中国科学技术大学电子计算机专业。中国电子科技集团第15 研究所研究员，长期从事国防科研、计算机、IC 卡及IC 卡读写机具及应用系统 研究开发、制造和应用工作，主持负责多项国家重大项目的研发。享受国务院政 府特殊津贴的专家。

现任国家金卡工程多功能卡应用联盟秘书长、国家金卡工程办公室IC卡应用 组组长、中国信息产业商会智能卡专业委员会名誉理事长（曾任秘书长、理事长）、 中国国际科技促进会证卡票签产业联盟理事长、建设部信息化技术专家委员会委 员、公安部主管的中国防伪技术协会专家、公安部科技信息化局聘请为“十二五” 国家科技支撑计划《查缉、管控毒品违法犯罪核心技术与装备研究》项目咨询专 家组专家，国家质量监督检验检疫总局的批准的注册防伪技术专家、住建部城市 物联网技术研究院专家、中国城市科学研究会数字城市专业委员会智能卡专业学 组副组长等。

潘利华先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、 公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的 任职条件。

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