Feitian Technologies Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Sep 12, 2014

证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2014-018

飞天诚信科技股份有限公司 关于二届六次董事会会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议 于2014年9月10日在北京市海淀区学清路9号汇智大厦B座17层第一会议室以现场 的方式召开，会议通知于2014年9月5日以专人送达的方式向全体董事发出。会议 应出席董事7人，实际出席董事7人，会议的召开符合《公司法》及公司章程的规 定。

二、董事会会议决议情况

会议由董事长黄煜先生主持，全体与会董事一致通过决议如下：

1、 审议通过《关于暂时将闲臵募集资金转为定期存款的议案》；

为合理降低公司财务费用、适当增加募集资金存储收益，公司拟在不影响募 集资金使用的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，在募集资 金专户名下以定期存款方式存放闲臵募集资金。以定期存款方式存放的金额不超 过36,000万元，单笔定期存款期限不超过1年，具体金额和期限由公司总经理视 募集资金的使用情况和募集资金投资项目的进度而定，剩余部分仍留存于募集资 金专用账户。上述定期存款到期后其本金和利息将及时转入相应的募集资金专户 进行管理并可以相同方式续存。公司不得对转存定期的存单设定抵押或质押。

公司上述定期存款账户不得直接支取资金，也不得向募集资金专户之外的其 他账户划转资金，公司如需支取资金，上述定期存款必须转入募集资金专户。上 述闲臵募集资金转为定期存款，已经独立董事事前审议并同意。

表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。

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• 2、 审议通过《关于将自有闲臵资金购买理财产品的议案》；

为提高资金利用效率，增加公司收益，在保障公司日常经营运作资金需求的 情况下，公司将使用不超过人民币贰亿元闲臵自有资金购买低风险、流动性高的 保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择 低风险、流动性较高、投资回报相对较高的理财产品，投资品种为十二个月以内 的短期保本型理财产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担 保债券为投资标的理财产品，单个理财产品的资期限不超过一年。

表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。

• 3、 审议通过《收购嘉兴万谷智能科技有限公司股权并对其增资的议案》，

• 具体内容详见本公司另行公告（【2014-021】号）。

表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。

• 4、 审议通过《关于聘任黄建良先生为公司副总经理的议案》；

公司聘任黄建良先生为股份公司副总经理，任期至本届董事会届满，自本次 董事会通过之日起算。

黄建良先生， 1972 年出生，1995 年毕业于中国地质大学计算机应用本科专 业，2010 年中国科技大学MBA 结业。1995 年-1998 年任职于温州市邮电局，1998 年-2001 年任职于温州市邮政局。2002 年-2011 年担任浙江万谷科技有限公司总 经理，2011 年至今任嘉兴万谷智能科技有限公司董事长。

表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。

• 5、 审议通过《关于修订<飞天诚信科技股份有限公司内幕信息人员报备制

• 度>的议案》

表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。

• 6、 审议通过《关于与昆吾九鼎投资管理有限公司设立并购基金的议案》

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为了更好的实施本公司并购扩张战略，公司拟与昆吾九鼎投资管理有限公司 在上海自贸区联合发起设立飞天九鼎信息安全产业投资基金（暂定名，名称以工 商局核准为准），作为公司产业并购整合的平台，推进公司快速做大做强。

本次交易不涉及关联交易，不构成重大资产重组，该事项无需提交股东大会 审议通过。待双方协议生效后将及时履行信息披露义务。

表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。

三、备查文件

• 1、经与会董事签字的董事会决议；

• 2、独立董事对相关事项的独立意见；

• 3、深交所要求的其它文件。

特此公告。

飞天诚信科技股份有限公司 董事会

2014年9月12日

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